亞銀估計中國每年洗錢金額逾人民幣2000億元

【大紀元12月25日報導】〈中央社記者林於國香港二十五日電〉亞洲開發銀行評估中國洗錢情況後，推估每年洗錢金額超過兩千億人民幣，顯示問題頗複雜。

香港文匯網報導，中國人民銀行反洗錢局官員表示，今年1月到9月，人行各分支行對13萬多筆國內外可疑交易進行分析和篩選，涉及金額達到776.8億人民幣和90.35億美元，向各級公安機關移交涉嫌洗錢案件達900多件。

根據國際貨幣基金會的統計，全球每年非法洗錢數額約占世界生產總值的2%至5%，介於1兆5千億到3兆美元之間。亞洲開發銀行也曾對中國洗錢數量作過評估，認為每年不少於2000億人民幣，約佔中國GDP的2%。

官員表示，目前80%以上的反洗錢報告線索都來自金融系統。此外，房地產、律師事務所、會計師事務所、珠寶和貴金屬經銷商等行業，也是國際上公認的涉及洗錢的高風險行業。

他透露，中國明年將制定對證券、保險等行業的反洗錢規定，同時會同有關部門研究制定非金融行業的反洗錢規定。