有報告說全球打擊洗錢活動收效甚微

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【大紀元12月16日訊】(美國之音記者伍德報導)   最新研究發現,打擊國際洗錢活動的力度還遠遠不夠。在華盛頓的“國際經濟研究所”指出,規模已經擴大的全球打擊洗錢的活動收效甚微。洗錢是把通過犯罪所得的金錢轉化成無法追溯到其非法來源的一種做法。同洗錢相關的犯罪活動包括販毒,為恐怖活動提供資金,以及貪污等等。

美國聯邦儲備委員會前任官員杜魯門是這項最新研究報告的作者之一。他說,國際社會缺乏可以突破各國之間常常相互衝突的法規的、統一的打擊洗錢活動的戰略。杜魯門指出“可以這麼說,經常出現的情況是,在國境之間轉移金錢比在國境之間互派警力要容易得多。所以,不管你在哪裡,想要把犯罪所得進行洗錢,你只要把錢弄出國境就行了。”

杜魯門說,美國是所有國家中設法打擊洗錢活動最為積極的。但是,報告的另外一名作者,馬裡蘭大學犯罪學教授羅伊特說,美國每年只對兩千起洗錢案進行起訴,得到判決的有1500起。

*歐洲應加強打擊洗錢活動*

羅伊特說,這表明只有5%的洗錢者入獄。歐洲對洗錢活動的執法工作幾乎不存在。去年英國被判決的洗錢案只有38起。德國就更少。羅伊特說,雖然沒有人知道在全球銀行洗錢的具體數據,這個數字可能高達每年七千億美元。

世界銀行的卡拉裡說,打擊洗錢取得了一定的成效,其中包括美國和墨西哥當局之間加強的合作。卡拉裡說,“因此,有些方案是可行的。但是這些方案都在於提高對經濟援助,尤其是對貧困國家經濟援助的效率。因為取消援助顯然是行不通的。”

世界銀行和國際貨幣基金組織已經被賦予了打擊洗錢的重要角色。報告的作者們說,美國作為全世界主要的洗錢司法管轄區,應該要求世行和國際貨幣基金組織對它們是否遵行了反洗錢國際標準進行全面審核。報告的主要建議是,在其它司法管轄區發生的同犯罪活動相關的洗錢活動可以在所有司法管轄區被起訴。它們還建議,把在外國逃稅列為可以在美國和其它國家受到起訴的洗錢犯罪活動範圍。

(http://www.dajiyuan.com)

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