有报告说全球打击洗钱活动收效甚微

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【大纪元12月16日讯】(美国之音记者伍德报导)   最新研究发现,打击国际洗钱活动的力度还远远不够。在华盛顿的“国际经济研究所”指出,规模已经扩大的全球打击洗钱的活动收效甚微。洗钱是把通过犯罪所得的金钱转化成无法追溯到其非法来源的一种做法。同洗钱相关的犯罪活动包括贩毒,为恐怖活动提供资金,以及贪污等等。

美国联邦储备委员会前任官员杜鲁门是这项最新研究报告的作者之一。他说,国际社会缺乏可以突破各国之间常常相互冲突的法规的、统一的打击洗钱活动的战略。杜鲁门指出“可以这么说,经常出现的情况是,在国境之间转移金钱比在国境之间互派警力要容易得多。所以,不管你在哪里,想要把犯罪所得进行洗钱,你只要把钱弄出国境就行了。”

杜鲁门说,美国是所有国家中设法打击洗钱活动最为积极的。但是,报告的另外一名作者,马里兰大学犯罪学教授罗伊特说,美国每年只对两千起洗钱案进行起诉,得到判决的有1500起。

*欧洲应加强打击洗钱活动*

罗伊特说,这表明只有5%的洗钱者入狱。欧洲对洗钱活动的执法工作几乎不存在。去年英国被判决的洗钱案只有38起。德国就更少。罗伊特说,虽然没有人知道在全球银行洗钱的具体数据,这个数字可能高达每年七千亿美元。

世界银行的卡拉里说,打击洗钱取得了一定的成效,其中包括美国和墨西哥当局之间加强的合作。卡拉里说,“因此,有些方案是可行的。但是这些方案都在于提高对经济援助,尤其是对贫困国家经济援助的效率。因为取消援助显然是行不通的。”

世界银行和国际货币基金组织已经被赋予了打击洗钱的重要角色。报告的作者们说,美国作为全世界主要的洗钱司法管辖区,应该要求世行和国际货币基金组织对它们是否遵行了反洗钱国际标准进行全面审核。报告的主要建议是,在其它司法管辖区发生的同犯罪活动相关的洗钱活动可以在所有司法管辖区被起诉。它们还建议,把在外国逃税列为可以在美国和其它国家受到起诉的洗钱犯罪活动范围。

(http://www.dajiyuan.com)

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