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旅美台僑設空殼公司 坑台灣廠商數億

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【大紀元10月28日訊】〔自由時報記者邱俊福/台北報導〕以一名旅美台僑為首的跨國詐騙集團,多年來於美國以空殼公司詐騙國內數十家廠商交貨,金額達數億元,案經台、美警方合作,在美國洛杉磯查獲19個貨櫃,均為被害廠商貨物,警方正追查這名隱身幕後的台僑身分,並呼籲受害廠商向刑事局聯絡。

刑事局調查,這名旅美台籍首腦,自87年起,專以化名PAUL CHENG(陳保羅 )或者MICHAEL LIANG對外聯繫,並以各種名稱的空殼公司行騙,無論是被害人或集團共犯均不知他的真實姓名。

該集團在台吸收成員擔任中間人,由這名中間人以空殼公司名義出面向廠商訂貨,初期訂的貨物較少,且皆按期付款,當取得對方信任後,便大批訂貨,隨後以貨品有瑕疵、資金有問題等等理由,拒絕繳付貨款。

上月間,刑事局接獲彰化縣警局北斗分局偵辦疑為該集團詐騙案,查知一名劉姓女子出面向彰化地區廠商大量下單,貨物出口至美國即拒絕付款,立即聯絡美方協助查扣貨物,並調查當地共犯。

上月21日,美國警方在加州洛杉磯郡查獲19個貨櫃,裡面均為我國被害廠商貨物。

美方為此還指派2名警官來台研討案情;由於雙方研判仍有不少貨品藏匿在不同的地方,故美方建議呼籲國內被害人出面指證,以追查美國境內的銷贓、藏匿管道及處所,並與國際刑警科聯手深入追查在美幕後主謀。

(http://www.dajiyuan.com)

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