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旅美台侨设空壳公司 坑台湾厂商数亿

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【大纪元10月28日讯】〔自由时报记者邱俊福/台北报导〕以一名旅美台侨为首的跨国诈骗集团,多年来于美国以空壳公司诈骗国内数十家厂商交货,金额达数亿元,案经台、美警方合作,在美国洛杉矶查获19个货柜,均为被害厂商货物,警方正追查这名隐身幕后的台侨身份,并呼吁受害厂商向刑事局联络。

刑事局调查,这名旅美台籍首脑,自87年起,专以化名PAUL CHENG(陈保罗 )或者MICHAEL LIANG对外联系,并以各种名称的空壳公司行骗,无论是被害人或集团共犯均不知他的真实姓名。

该集团在台吸收成员担任中间人,由这名中间人以空壳公司名义出面向厂商订货,初期订的货物较少,且皆按期付款,当取得对方信任后,便大批订货,随后以货品有瑕疵、资金有问题等等理由,拒绝缴付货款。

上月间,刑事局接获彰化县警局北斗分局侦办疑为该集团诈骗案,查知一名刘姓女子出面向彰化地区厂商大量下单,货物出口至美国即拒绝付款,立即联络美方协助查扣货物,并调查当地共犯。

上月21日,美国警方在加州洛杉矶郡查获19个货柜,里面均为我国被害厂商货物。

美方为此还指派2名警官来台研讨案情;由于双方研判仍有不少货品藏匿在不同的地方,故美方建议呼吁国内被害人出面指证,以追查美国境内的销赃、藏匿管道及处所,并与国际刑警科联手深入追查在美幕后主谋。

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