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洗錢案
【大紀元10月17日訊】自由時報記者林慶川／特稿
檢方偵辦南港展覽館弊案，查出力拓營造董事長郭銓慶匯出的二七三萬美元中，有二二○萬美元流入與前總統夫人吳淑珍控制的人頭帳戶，檢方至此認定，洗錢案中的七億凍結款出現受賄不法所得，一旦全案依此定罪，不法所得可由我方請求瑞士歸還給我方。
目前這些款項雖然都在國外，惟依洗錢防制法第十四條規定，檢方為了確保日後可以查扣及沒入這些不法所得，若認為有必要，也可先酌量扣押被告在國內的財產。
另依照洗錢防制法第十一條規定，犯罪所得財物或財產上利益，除發還被害人外，其餘均沒收，也因此，日後扁家在海外的款項，只要被證明確是不法款項，我方即可在取得款項後，加以沒入，就算出現無法取回供沒收情況，也可用被告的其他財產抵償。
但如果只有一部分被認定為不法款項，其他並非不法款項或無法證明的話，這些無法證明的款項並不能沒入，未來解凍後恐得還給款項受益人，但法界人士認為，這部分可能還涉及逃漏贈與稅或補稅的問題，會被國稅局追徵及罰款。
要構成洗錢，資金必須是重大犯罪所得，洗錢防制法規定，最輕本刑五年以上有期徒刑的犯罪屬之，南港展覽館弊案，余政憲被聲押時所適用的其中一條貪污治罪條例圖利罪就已構成。
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