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【大纪元8月15日讯】泰国警方破获一个以香港国际金融中心形象作招揽，及用作洗钱中心的跨国投资诈骗集团，查封两间无牌股票交易公司，一举拘捕八十一名外国人和十九名泰国人，行动中缴获价值二亿六千万泰铢（约四千四百万港元）财物。这次被扫荡的其中一家公司在香港设有办事处，并曾被香港证监会点名指其无牌经营。
钱过户曼谷一去无回
美国联邦调查局及澳洲联邦警察的探员，在接获香港及澳纽证监会的投诉后，上周五联同泰国警方，在曼谷市中心商业区，突击检查布林顿集团（Brinton Group）和本森．杜邦资金管理公司（Benson Dupont Capital Management）。泰国警方发言人昨日在记者会上指出，两家公司涉嫌非法经营证券业务，并可能涉及诈骗外国投资者。发言人说：“许多投诉显示，当钱过户到曼谷户口后，投资者便无法取回金钱或与经纪再联络。”两家公司聘用了超过七十名外国人，主要向澳洲和新西兰进行电话推销。被捕者多为英国人和爱尔兰人，但亦包括美国、加拿大、澳洲以及几个欧洲国家的人士，警方会起诉他们非法在泰国工作，但行动中并没有捕获集团的首脑，缴获的包括三十五箱文件、二十部电脑和大量现金。
借秘书服务公司施诈
泰国警方是在收到香港、澳洲和新西兰的证监会投诉后而展开行动。超过一百名投资者接到经纪电话推销，而购入伪造的美国公司的股票。由于两家公司将大量金钱过户到香港一个户口，因此警方怀疑，他们可能属于一家涉及洗黑钱的国际集团。其中，本森．杜邦资金管理公司在香港的注册地址为中环花园道一号中银大厦，但本报记者按址到访却发现并没有这间公司，但接获的投诉包括这家本森．杜邦资金管理公司。香港证监会表示，这家公司并未在证监会注册，另外，这家公司还声称在泰国、日本、杜拜、巴拿马、法国及瑞士有办事处或邮递地址。据证监会发言人称，这些公司其实并非在香港设有办事处或是香港注册公司，仅是利用本地的秘书服务公司，把投资者来电转驳至海外，以便诈骗。 (https://www.dajiyuan.com)
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