报告:卑诗赌场仍是洗钱天堂

两年报告洗钱个案翻倍 无一例被检控 前赌场经理:携带大额现金多为大陆客

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【大纪元2014年04月11日讯】 (大纪元记者邱晨温哥华报导)卑诗赌场的赌客携带巨额现金,一直被怀疑涉及洗黑钱,最近曝光的一份省府内部文件表明,这种状况呈现着上升的趋势,而且多数集中在列治文的河石赌场(River Rock Casino)。警方对此并没有加强执法,至今没有一人遭到控罪。
  
2011年,省府对卑诗彩票公司(B.C. Lottery Corporation)的审计发现,有关报告可疑交易的规定过于宽松,其后,彩票公司和省府及执法部门引入更严格的规定,应对可能涉及洗钱的大额交易。
  
但是,据CTV获取的一份省府内部文件表明,两年中,卑诗赌场的可疑洗钱报告不但没有减少,相反还在增加。2011年,向警方报告的可疑洗钱个案只有459例,到去年增加了一倍多,达到1013例。
  
例如,2012年一名F先生,携带20万元现金进入赌场,现金全是20元的钞票。F早被怀疑有一个黑钱来源,全天候地提供现金。F曾经在一个月内,携带160万元现金进赌场。
  
一名C先生,也因为有洗钱嫌疑,三年前被禁止赌博。据悉,此人后来又来到河石赌场,携带10万元现钞。

前赌场经理:多数大额现金赌客来自大陆

冯振声曾经在河石赌场工作15年,他在赌台部门工作。作为该部门的经理,他目睹了诸多这类洗钱现象。
  
冯振声回忆说,他们经常看到赌客,拿着购物袋等袋子,里面携带巨额现金,大约每天一次甚至更多,有这类赌客光临。他观察到,大多数都是来自中国大陆。
  
按照赌场的规矩,凡是赌客携带1万元以上现金,需要提供官方身份证与说明工作情况等,这些资料会提供给卑诗彩票公司或省府有关部门。不过,赌场允许他们赌博,并派发一个数字代码,作为未来进入赌场的代称。
  
冯先生告诉《大纪元》说:“无法知道这些现金是怎么来的,看上去很可疑,至今也没有人因此遭到控罪。”

打击赌场洗钱执法不严

省府虽然表示,已经加强了执法,禁止在赌场洗黑钱,然而从数据上看,收效甚微,有的赌博客是多次做的。
  
警方在发现这些可疑现象时,至今未有对任何嫌疑人,提出任何控罪。
  
卑诗每年从赌场获得10亿元的税收。省府曾经建议采取措施,要求赌场限制使用现金,改用电子付账方式,不过,仍然没有强制立法执行。
  
皇家骑警前警官Gary Clement认为,在打击赌博洗黑钱方面,警方并未严格执法。他认为,如果赌客允许携带现金,也就是默认允许洗钱。◇◇

责任编辑:易君

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