【大纪元2015年12月24日讯】（大纪元记者吴英编译报导）芝加哥开发商塞西（Anshoo R. Sethi）去年被起诉假借EB-5投资移民之名，诈骗290多名中国投资人总计1亿6000万美元的投资金额。在与中国投资人达成和解并打算认罪后，塞西12月14日向库克郡巡回法院（Cook County Circuit Court）控告中国中介包括15家公司及个人，涉及逃税、限制资金转出中国以及肢体暴力威胁等，并要求退还290万美元中介费以及分摊1500万美元拆掉旧址酒店的费用。
《芝加哥商业新闻》（Chicago Business）12月23日报导，今年32岁的塞西，利用美国的EB-5投资移民签证计划，以在奥黑尔国际机场（O’Hare International Airport）附近建造拥有995间客房旅馆的投资项目，透过中介诱使中国投资人出资。
塞西在被美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission，简称SEC）起诉后，去年虽然一度否认犯罪，但依据最近的法庭文件显示，他正准备认罪。
根据SEC的资料显示，塞西2014年已与旅馆开发案的投资人达成和解，退还投资人总计1亿4,700万美元，而当初介绍中国投资人给塞西，并从中每名投资人收取中介费4万美元的中国中介人，部分尚未退还中介费，金额总计是290万美元。
文章说，塞西的律师爱德曼（Bernard P. Edelman）在一份声明中表示，塞西控告中国中介的目的，是为了致力退还中国投资人所有应还款项。
爱德曼表示，塞西充分配合SEC及法院，期待能退还所有金额，虽然已努力透过各个管道及方法，要求中国中介合作退还中介费，但未能成功，因此向法院提出控告，所有的归还款项将直接由法院及SEC经手，以保障中国投资人的利益。
文章说，塞西另外控告中国中介以取信于中国投资人为由，向他施压要求拆掉开发案现址（8201 W. Higgins Road）的原有酒店，并要求中国中介分摊1,500万美元的拆除费。中国中介当初告诉塞西，如果不拆掉该酒店，中国投资人会要求退还投资金。
塞西虽然已与SEC及法院达成和解，但仍面临坐监的可能。2014年8月陪审团认定塞西10项罪行，包括8项钱财诈欺以及2项造假文件。
依据EB-5投资移民签证计划，外国人在美国投资至少50万美元，可获得在美国的永久居留签证。由于近年来有关EB-5的争议频传，以及今年9月14日EB-5投资移民法中一项便于外资注入的“区域中心”（Regional Center）项目法案到期，美国国会今年原本有意改革，但最终未并入政府预算法案，这意味着EB-5可以按现行政策无条件延期至2016年9月30日。
责任编辑：黄小渝
