欧洲警方破获增值税诈骗大案

涉案金额高达数亿欧元 覆盖欧盟11国

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【大纪元2015年03月16日讯】(大纪元记者李云帆荷兰报导)欧洲刑警组织破获重大案件,犯罪团伙利用“旋转木马骗术”辗转欧洲11国,骗得数亿欧元增值税,荷兰税务局亦受骗,损失重大。

近日,总部位于荷兰海牙的欧洲刑警组织(Europol)宣布破获一起增值税(VAT)诈骗大案,并在欧洲大陆范围内,如荷兰、德国、捷克、波兰和其它欧盟国家,逮捕了9名嫌犯。这个诈骗集团涉嫌从11个欧盟国家的国税局骗取了数亿欧元的增值税。

欧洲刑警组织和欧洲检察机构(Eurojust)联合发表声明表示:“此诈骗案的规模和范围都非同寻常。”

这个犯罪集团涉嫌使用所谓的“旋转木马骗术”,也就是在报增值税时欺骗税国税局,回避缴纳销售增值税。他们利用欧盟国家的增值税政策:欧盟国家之间进口商品时可以免交增值税,而在本国出售商品是需要附加增值税。

其操作方式如下:其子公司A从国外以免增值税的方式进口高价值商品,然后在本国范围内将商品卖给另外的子公司B,在销售过程中,附加了当地的增值税。子公司B再以0增值税的方式将商品出口。按规定,子公司A需要将销售增值税支付给国税局,子公司B则可以从国税局退回增值税。然而该犯罪集团的手法是,子公司A从未将销售增值税支付给国税局,而子公司B却一直在退税。同样的商品可以被多次进口和出口。该诈骗集团给欧盟各国的国税局带来了数亿欧元的损失。

欧洲刑警组织在一份声明中说:“损失最严重的是德国,被骗金额超过1亿欧元。荷兰其次,被骗金额达3千万欧元。捷克和波兰各损失10万欧元。”

欧洲刑警组织还表示:“为了方便资金流动,犯罪集团在全球范围内使用了银行信贷达数亿欧元。”

欧洲刑警组织最后总结道:“打击旋转木马诈骗案一直是欧洲刑警组织打击有组织严重犯罪行为中的优先和重要任务。”

欧洲刑警组织打击大型团伙犯罪行为部门负责人拉辰巴赫(Michael Rauschenbach)表示:“此次行动发出一个明确的信号,欧洲刑警组织和其合作伙伴对打击有组织增值税欺诈案方面绝不手软。”

责任编辑:张敏

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