歐洲警方破獲增值稅詐騙大案

涉案金額高達數億歐元 覆蓋歐盟11國

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【大紀元2015年03月16日訊】(大紀元記者李雲帆荷蘭報導)歐洲刑警組織破獲重大案件,犯罪團伙利用「旋轉木馬騙術」輾轉歐洲11國,騙得數億歐元增值稅,荷蘭稅務局亦受騙,損失重大。

近日,總部位於荷蘭海牙的歐洲刑警組織(Europol)宣佈破獲一起增值稅(VAT)詐騙大案,並在歐洲大陸範圍內,如荷蘭、德國、捷克、波蘭和其它歐盟國家,逮捕了9名嫌犯。這個詐騙集團涉嫌從11個歐盟國家的國稅局騙取了數億歐元的增值稅。

歐洲刑警組織和歐洲檢察機構(Eurojust)聯合發表聲明表示:「此詐騙案的規模和範圍都非同尋常。」

這個犯罪集團涉嫌使用所謂的「旋轉木馬騙術」,也就是在報增值稅時欺騙稅國稅局,迴避繳納銷售增值稅。他們利用歐盟國家的增值稅政策:歐盟國家之間進口商品時可以免交增值稅,而在本國出售商品是需要附加增值稅。

其操作方式如下:其子公司A從國外以免增值稅的方式進口高價值商品,然後在本國範圍內將商品賣給另外的子公司B,在銷售過程中,附加了當地的增值稅。子公司B再以0增值稅的方式將商品出口。按規定,子公司A需要將銷售增值稅支付給國稅局,子公司B則可以從國稅局退回增值稅。然而該犯罪集團的手法是,子公司A從未將銷售增值稅支付給國稅局,而子公司B卻一直在退稅。同樣的商品可以被多次進口和出口。該詐騙集團給歐盟各國的國稅局帶來了數億歐元的損失。

歐洲刑警組織在一份聲明中說:「損失最嚴重的是德國,被騙金額超過1億歐元。荷蘭其次,被騙金額達3千萬歐元。捷克和波蘭各損失10萬歐元。」

歐洲刑警組織還表示:「為了方便資金流動,犯罪集團在全球範圍內使用了銀行信貸達數億歐元。」

歐洲刑警組織最後總結道:「打擊旋轉木馬詐騙案一直是歐洲刑警組織打擊有組織嚴重犯罪行為中的優先和重要任務。」

歐洲刑警組織打擊大型團伙犯罪行為部門負責人拉辰巴赫(Michael Rauschenbach)表示:「此次行動發出一個明確的信號,歐洲刑警組織和其合作夥伴對打擊有組織增值稅欺詐案方面絕不手軟。」

責任編輯:張敏

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