华男6.4亿美元豪赌或涉洗钱 澳美调查

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【大纪元2016年09月17日讯】(大纪元记者林南编译报导)一名华裔澳大利亚男子在2005至2013年间在澳洲皇冠赌场下的赌资高达8.5亿澳元(6.4亿美元),他被怀疑进行非法洗钱活动。美国当局和澳洲警方正在对此展开调查。

据澳洲The Age报导,总是下高赌注的赌徒金百顺(Dan Bai Shun Jin,音译)正在接受美国国税局和澳大利亚联邦警察调查,他被怀疑在澳大利亚、美国、澳门和新加坡赌场参与大规模非法洗钱活动。

他的妻子马宏杰(Hongjie Ma,音译),最近向澳大利亚维多利亚最高法院申请取消对他们在美国加利福尼亚州弗莱蒙特市数百万美元豪宅的限制令,但没有成功,因为法院认为,购买豪宅可能使用的是洗钱来的资金。

作为这起调查的一部分,这座豪宅与全球其他三座房屋于2013年被收缴。金百顺涉赌博金额被澳洲执法机构描述为“天文数字”。

据称,金先生自2010年以来在赌场“买进”超过1.4亿澳元的赌博筹码,并使用过多个身份证明文件,其中包括6本澳大利亚护照。

金下赌的数字,由皇冠赌场的合规经理提供,他承认这是“非常高赌注的赌博并涉数百万澳元的转移”。

最高法院的文件详细记录了这些活动,包括:从新加坡转移新币630万(620万澳元)到皇冠赌博,在皇冠赢得1700万澳元,并在拉斯维加斯的威尼斯人赌场输掉600万美元(800万澳元)。

金先生称,他在中国赚得基本工资加上奖金和股票共30万美元,但他的妻子并没有向法院提交这部分的文件证明,法院文件说。

金先生的赌博金额和他的收入之间的差距幅度太明显,这可能是他被澳大利亚联邦警察怀疑的部分原因。

“马宏杰和她的所有证人的证据支持说,金是一个大赌徒,但没有人指出或给出解释,他是怎么拿到非常高赌注的赌博资金,”法官约翰·狄克逊(John Dixon)写道。

目前这对夫妇还没有被指控犯有刑事罪。

加州的房子是在2009年以170万美元购买而得,大都采用的是从皇冠赌场转移到金先生和他妻子共同持有的美国银行账户。该投资性房地产后来被转移到马女士的名下。

根据地产挂牌的资料,这座房屋位于旧金山湾区,有四个卧室和三间浴室,花岗岩厨台,教堂式天花板。一家美国房地产网站预计该房子现在的市价为270万美元。

狄克逊法官驳回马女士对解除房子禁令的申请。

金冠赌场发言人未透露说金先生是否还在赌场赌博或他们意识到有任何可疑活动。

“金冠不会对任何个人特别是在法律诉讼涉及的细节上发表评论,”该发言人说。他说,皇冠与执法机构合作,协助情报收集和操作,其中可能包括提供法庭诉讼的证据。

责任编辑:林妍

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