他是孟晚舟涉诈骗被扣背后的关键人物?

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【大纪元2018年12月13日讯】(大纪元记者张顿报导)华为副董事长兼首席财务官(CFO)孟晚舟,经3次聆讯会后获保释。有自媒体爆料称,美国咨询公司Exiger是华为诈骗行为的举报者,而该公司的亚太区副总裁沃德(Dean Ward)可能起了关键作用。

大陆“雪贝财经”近日发文说,孟晚舟之所以在加拿大被捕,是因为美国咨询公司Exiger受聘为美国司法部监督汇丰银行时,名叫沃德(Dean Ward)的主管从中注意到华为、汇丰及伊朗等之间的问题。

文章说,沃德2006年夏天才从伦敦大学毕业,先后在香港的Hill & Associates、Integra Screen公司的香港办事处、汤森路透任职。

2017年底,沃德离开汤森路透,加盟了总部位于纽约、创办并没有几年的公司Exiger,成为该公司的亚太区副总裁兼业务发展主管。Exiger的香港办公室位于皇后大道的一座商业大厦内,公司的业务主要是为金融机构、跨国企业和政府机构提出建议和技术解决方案,协助防范违规、管控风险及监督商业活动。

2012年,美国指控汇丰银行违反了美国的制裁决议,涉嫌向伊朗、利比亚、苏丹、缅甸以及古巴的客户提供账户和服务,洗钱9亿美元。

随后,汇丰同意向美国政府支付19.2亿美元的罚款,并与美国司法部达成5年暂缓起诉协议。美国司法部指定汇丰聘请Exiger,让Exiger代表美方对汇丰进行监督。Exiger团队从2013年起进驻香港的汇丰银行总部,全程监督其运作。

文章说,2017年底汇丰银行被美方评估为已改善了其系统,避免了洗钱的可能。但半年多来,沃德继续紧盯华为,孟晚舟被扣沃德在该案中起了关键作用。

加拿大应美国要求,12月1日在加拿大机场抓捕了孟晚舟。美国《华尔街日报》引述消息人士的话透露,美国联邦政府在汇丰银行的监管人员发现华为公司的汇丰银行账户有可疑交易记录,便通知了调查华为的纽约东区联邦检察官,美方遂根据掌握的情况要求加拿大拘捕孟晚舟并引渡至纽约受审。

消息人士表示,汇丰银行是华为公司生意往来的其中一家银行,它并不是孟女士案的被调查对象,而是配合调查人员,提供华为公司在该银行的账目交易记录。

加拿大检方指控,在2009年至2014年间,华为旗下的星通技术(Skycom Tech)的香港公司在伊朗经商,违反了美国对伊朗的制裁。

加拿大检方指控,现年46岁的孟晚舟涉嫌欺诈。孟晚舟此前说,华为在伊朗的业务严格遵守了美国的制裁措施;华为与星通股份没有关系等。但调查发现,孟晚舟是撒谎。#

责任编辑:林诗远

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