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美众院立法 空壳公司须披露真正所有者

华为首席财务官孟晚舟隐瞒华为与香港空壳公司Skycom的关系,此案曝光了香港空壳公司的监管问题 。(Samira Bouaou/大纪元)
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【大纪元2019年10月23日讯】(大纪元记者徐简综合报导)周二(10月22日)美国联邦众议院通过法案,要求在美的空壳公司必须披露其真实的拥有者,目的是助遏阻洗钱、贿赂等犯罪。例如华为首席财务官孟晚舟被指隐瞒华为与香港空壳公司Skycom的关系,此案暴露了空壳公司的巨大漏洞。

空壳公司必须披露真实所有者

一些有限责任公司(有时也称为空壳公司)在美国的注册人,既不拥有也实际不经营这些公司,其真正的“幕后老板”另有其人。现在众议院的立法要求,这些公司必须向美国政府报告其真实所有者——拥有重大财务利益或控制运营人的姓名。

《华尔街日报》报导,这项法案名为《2019年企业透明度法案》(Corporate Transparency Act of 2019)将揭开利用空壳公司从事人口贩运、贿赂政府官员和其它非法活动的人的“面纱”。

众议院以249票对173票通过了这项法案,目前参议院也正在讨论类似的法案,一旦参众两院通过并经总统签字后,将成为美国正式法律。

大多数类型的公司须向财政部报告

法案要求大多数类型的公司必须美国财政部报告,那些拥有该公司25%以上股权、从公司中大量获利或对其运营负主要责任的人,必须予以披露。该法案将要求在美国注册和开展业务的外国公司也要披露其真实所有权。

金融透明组织FACT联盟副主任克拉克·加斯科因(Clark Gascoigne)表示,注册公司需要提供的文件资料太少了:“在美国的每个州,注册一个公司比申请一个图书馆的阅读证还容易得多。”

财政部金融犯罪部门FinCEN将会把收集到的公司信息创建一个数据库,对执法人员和金融机构的合法工作开放。

多年来,就有议员提议更新老版的《银行保密法》,要求有限责任公司披露受益的真实所有者。但是这项立法因为遭到包括美国商会在内的商业团体的反对,在众议院搁浅了十多年。

还有的反对者认为,这将使小企业主的个人信息暴露给执法部门,并为这些企业增加过多的文书工作。

众议员通过的法案包括许多豁免,例如在美国拥有20名以上全职员工、年收入至少为500万美元的公司。那些已经向其它监管机构披露了所有者信息的公司,如上市公司以及某些免税组织等,也受到豁免。

“美国不是巴拿马和开曼群岛”

民主党众议员马洛尼(Carolyn Maloney)提出此案时表示:“匿名的空壳公司已经成为洗钱者、犯罪组织与恐怖组织偏好的工具,我们却让这些不肖分子免于为犯罪行为受罚。”她说,这项法案“将改变这一点”。

银行委员会主席、爱达荷州共和党人麦克·克拉波(Mike Crapo)表示,他支持揭露更多的空壳公司的真面目。

新泽西州的众议员汤姆·马林诺夫斯基(Tom Malinowski)说,“这个法案说起来很简单:没有人能够在美国建立一家拥有秘密所有权,甚至是执法部门都不能触及的秘密空壳公司。” “我们不是巴拿马,我们不是开曼群岛。”

“多年来,为减轻企业负担,该法案进行了许多修改”,反腐倡导组织Global Witness的负责人马克·海斯(Mark Hays)说, “这将消除我们反洗钱法律中的最大漏洞。”

从2016年开始,FinCEN实施了一项试点计划,以从在纽约和迈阿密购买豪华房地产的空壳公司获取真实的所有者信息。次年,FinCEN透露,追踪交易中有30%涉及的人,也正是银行和其它金融机构提交的经济嫌犯。

今年9月纽约制定法律,要求以空壳公司的名义在纽约购买住宅的神秘买家,必须公布股东的真实姓名。今年在曼哈顿大多数新建的豪华condo公寓中,通过有限责任公司(LLC)买房已经变得司空见惯。

其它西方国家也面临同样的“匿名空壳公司”的情况,2016年英国创建了数据库,来记录空壳公司的受益所有者的信息。欧盟已打算在2020年建立类似的登记制度。#

责任编辑:叶紫微

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2019-10-23 5:13 PM
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