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放任华人进口商逃税 加州女装公司被罚32万

华人进口商以低价报海关 逃避关税25万 政府籍有奖举报打击商业违规行为

过去10年,很多进出口公司因为偷逃关税而被罚巨款。(Aanthony WallaceACE/AFP/Getty Images)

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【大纪元2019年03月28日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)加州女装公司BYER CALIFORNIA因违反虚假申报法被控民事欺诈,27日与检方达成和解,同意支付325,000美元的民事欺诈赔偿罚款。

根据纽约南区联邦检察官、国土安全局及美国海关与边境保护局(CBP)的指控,多年来BYER的进口商之一“纽约女王服饰”(Queen Apparel NY)多次伪造海关表格,压低其越南制造并进口到美国BYER的服装价值,开具低值发票予CBP报关,欺骗美国海关、从而偷逃关税25万美元。

而服装批发商BYER不但对此知情,且从中受益,因为“纽约女王”少缴关税进口服装,卖给BYER的时候,价格也更低,因此继续向“纽约女王”下单。

BYER是一家总部位于旧金山的加州女装公司,其业务包括购买海外制造并进口到美国的服装,再通过美国的百货商店和全国零售连锁店销售这些服装。

从2009年到2013年,BYER从“纽约女王服饰”购买服装,后者根据BYER的要求在越南生产服装,再进口到美国。检控方指出,在此期间,BYER知道“女王”在海关报关表上压低价格以逃税,仍继续与“女王”做生意,没有向海关报告海外进口商的欺诈行为。

2012年9月,“纽约女王服饰”的老板蔡先生(Hank Choi)试图用装满现金的信封贿赂BYER的合规经理。BYER没有接受贿赂,但尽管有多个警告迹象表明“女王”正在向CBP提交包含虚假价格的文件,BYER仍然向“女王”下发更多工作订单,直到2013年4月案发。

检方已于2019年2月20日对“纽约女王服饰”及其老板蔡先生提起民事欺诈诉讼,该案正在审理中。

据通报,此案先有人依据《虚假申报法案》(the False Claims Act)举报,引起联邦执法部门的注意后,才立案调查。有奖举报已成为美国政府打击商业违规行为的重要武器,如果案件胜诉,举报者最高可获得追回金额的30%作为奖励。

这起和解案显示,购买进口货物的公司,不能对其商业伙伴的欺诈行为视而不见。纽约南区联邦检察官Geoffrey S. Berman表示,无论是进口商还是购买进口货物的生意人,如果通过谎报进口货物的价值而逃避关税者,都会被追究责任。◇#

责任编辑:家瑞

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