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放任華人進口商逃稅 加州女裝公司被罰32萬

華人進口商以低價報海關 逃避關稅25萬 政府籍有獎舉報打擊商業違規行為

過去10年,很多進出口公司因為偷逃關稅而被罰巨款。(Aanthony WallaceACE/AFP/Getty Images)

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【大紀元2019年03月28日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)加州女裝公司BYER CALIFORNIA因違反虛假申報法被控民事欺詐,27日與檢方達成和解,同意支付325,000美元的民事欺詐賠償罰款。

根據紐約南區聯邦檢察官、國土安全局及美國海關與邊境保護局(CBP)的指控,多年來BYER的進口商之一「紐約女王服飾」(Queen Apparel NY)多次偽造海關表格,壓低其越南製造併進口到美國BYER的服裝價值,開具低值發票予CBP報關,欺騙美國海關、從而偷逃關稅25萬美元。

而服裝批發商BYER不但對此知情,且從中受益,因為「紐約女王」少繳關稅進口服裝,賣給BYER的時候,價格也更低,因此繼續向「紐約女王」下單。

BYER是一家總部位於舊金山的加州女裝公司,其業務包括購買海外製造併進口到美國的服裝,再通過美國的百貨商店和全國零售連鎖店銷售這些服裝。

從2009年到2013年,BYER從「紐約女王服飾」購買服裝,後者根據BYER的要求在越南生產服裝,再進口到美國。檢控方指出,在此期間,BYER知道「女王」在海關報關表上壓低價格以逃稅,仍繼續與「女王」做生意,沒有向海關報告海外進口商的欺詐行為。

2012年9月,「紐約女王服飾」的老闆蔡先生(Hank Choi)試圖用裝滿現金的信封賄賂BYER的合規經理。BYER沒有接受賄賂,但儘管有多個警告跡象表明「女王」正在向CBP提交包含虛假價格的文件,BYER仍然向「女王」下發更多工作訂單,直到2013年4月案發。

檢方已於2019年2月20日對「紐約女王服飾」及其老闆蔡先生提起民事欺詐訴訟,該案正在審理中。

據通報,此案先有人依據《虛假申報法案》(the False Claims Act)舉報,引起聯邦執法部門的注意後,才立案調查。有獎舉報已成為美國政府打擊商業違規行為的重要武器,如果案件勝訴,舉報者最高可獲得追回金額的30%作為獎勵。

這起和解案顯示,購買進口貨物的公司,不能對其商業夥伴的欺詐行為視而不見。紐約南區聯邦檢察官Geoffrey S. Berman表示,無論是進口商還是購買進口貨物的生意人,如果通過謊報進口貨物的價值而逃避關稅者,都會被追究責任。◇#

責任編輯:家瑞

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