大陆阜兴系募资368.45亿 挪用365.65亿

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【大纪元2020年01月11日讯】(大纪元记者刘毅报导)中共证监会日前发布了对阜兴系挪用募集资金的处理决定。据悉,2019年,阜兴系累计募集本金368.45亿元(人民币,下同),其中有365.65亿元被挪用。

证监会1月3日发布了对阜兴系参与挪用募集资金一案的处理结果,对朱一栋、赵卓权、余亮等7名责任人处以市场禁入。其中朱一栋、赵卓权被处以终身证券市场禁入措施;对余亮采取10年证券市场禁入措施;对徐铭、张敏、李木松、王源采取3年证券市场禁入措施。

据每日经济新闻报导,阜兴系旗下私募机构2019年发行并备案的私募基金产品共计160只,累计募集本金368.45亿元,私募基金产品约定的主要投资领域为合伙企业合伙份额、股权类、债权、项目收益权等。

而募集的资金绝大部分在募集后没有按照产品设计投向约定用途使用,而是在转入约定投资标的账户后不久,即通过阜兴集团关联企业或关联个人账户多次过桥后,汇入阜兴集团控制的“资金池”账户,由朱一栋、赵卓权在阜兴集团层面统一调度使用,主要用途包括兑付基金及偿还财通证券资管产品本息、归还信托及银行债务本息、各类资产或股权购买、偿付被重组公司债务、二级市场股票操纵、提成奖励、个人挥霍、日常费用等。

据统计,阜兴系私募160只产品累计募集本金368.45亿元,其中资金总额超99%未按约定用途使用,属于挪用基金财产,挪用金额合计365.65亿元。其中部分资金被朱一栋等人用于提成奖励、个人挥霍,用于提成佣金的金额为6.04亿元,用于个人挥霍的金额为0.65亿元,构成侵占基金财产,侵占金额为6.69亿元。

2019年除了阜兴系之外,还有数家私募基金将被查。

据不完全统计,仅仅去年11月份和12月份陆媒披露的私募爆雷案有2起。

12月2日,上海华领资产管理有限公司因为涉嫌集资诈骗被立案调查,该公司的负责人孙祺被公安刑事拘留。该案涉及的金额共计35亿元左右。经过调查发现,上海华领资产所有的产品都无法正常兑付,原因是托管账户上仅剩下1300元。35亿元资金从人间蒸发。

11月27日,至善基金涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,公司实控人吕邦政、董事长兼法定代表人王建乐、执行总裁卓栋炜、副总裁兼财务总监裘文杰等人被刑事拘留。2019年7月底,至善基金累计未兑付金额为20.93亿元,涉及投资者逾3000人。该基金成立于2014年7月、在2015年3月登记成为私募管理人的基金公司,

据基金业协会公布的数据,2019年协会办理了1072家私募基金管理人的注销手续,其中主动申请注销的私募基金管理人479家,未按照要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人97家,因违反协会自律规则被注销的私募基金管理人496家。

责任编辑:林琮文

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