中国工行员工涉洗钱 西班牙判罚逾二千万欧元

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【大纪元2020年07月03日讯】(大纪元记者陈霆综合报导)中国工商银行马德里分行四名前雇员,因替中国犯罪集团洗钱,周四(2日)遭西班牙最高刑事法庭处以2270万欧元(合2552万美元)的罚款,以及三至五个月不等的有期徒刑。

这四名被告中,有两名是中国工商银行(以下简称工行)的高级主管,其中一名更是工行欧洲分行总经理刘刚(Liu Gang,音译)。

西班牙反腐检察官办公室表示,针对工行马德里分行的调查始于2016年。

当时,检察官们开始着手调查犯罪集团是如何通过走私和税务欺诈,让数千万欧元的中国非法资金流入欧盟。期间也得到了包括欧洲刑警组织(EUROPOL)在内,其它国际反腐机构的协助。

调查后发现,工行于2011年1月进入西班牙,在马德里设立了一间分行。然而,该分行为许多亚洲犯罪集团的洗钱,特别是黑帮Emperador-Cheqia与“人蛇”(Snake)等多个组织。

据西班牙媒体《先锋报》(La Vanguardia)报导,尽管工行马德里分行表示愿意积极配合警方调查,实际上,却将犯罪集团的款项分成多笔5万欧元以下的存款,这个数额低于必须申报给当局的门槛,借此避免当局的调查。

据报导,在2011年至2014年间,有数千万欧元来自中国犯罪集团的资金,被装在背包、袋子和盒子中走私到西班牙,分次存入了工行的公司或私人账户。接着这些不法资金,又重新转回中国的账户。

据法新社报导,被告更利用银行的匿名内部账户,与伪造的身份证件来帮助犯罪集团洗钱。

经西班牙法院的统计,工行总共吸引了1.4亿欧元的非法存款,其中“人蛇”集团拥有70个账户。在2011年1月至2012年10月间,“人蛇”存入工行的资金高达4160万欧元。

法院表示,分行总经理刘刚(Liu Gang,音译)及另两名员工“固执地忽视”反洗钱规定,并接受任何账户的现金存款。

中国工商银行是中共最大的国有银行。就资产而言,工行在2017、2018年均是全球最大的银行。然而,除了西班牙洗钱案之外,工行还有其它丑闻。

据《华尔街日报》报导,早在2005年就有数十名中共官员和工行职员,因从银行窃取近9亿美元遭到逮捕。

美联储(Federal Reserve)在2018年的执法令中表示,位于纽约市的工行分行“在风险管理上存在严重缺陷,并未遵守联邦和州有关反洗钱的法律、法规和规章”,要求该银行加强对非法资金的审查。

西班牙法庭表示,在2011年至2016年间,西班牙工行分行是唯一未向当局通报洗钱有关可疑活动的银行。

法院也对该分行施加了限制,在两年内禁止申请任何国家补贴或纾困金,以确保政府资金不会被类似的犯罪行为所利用。

责任编辑:叶紫微 #

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