伪造签名 领280万纾困款 一美国华人被捕

运动员、艺术家、演员和公众人物都上了他公司员工的工资名单 伪造200名员工清单 申请逾700万美元纾困款

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【大纪元2020年08月19日讯】(大纪元记者蔡溶报导)一名持学生签证进入美国的台湾人因涉嫌提交欺诈性信息,诈骗《关怀法案》的薪资保护计划(PPP)和经济伤害灾难贷款(EIDL)面临被起诉,于今天(18日)上午被逮捕。

联邦网络安全与基础设施安全局(CISA)提醒,申请贷款时保护个人身份免遭盗窃。
联邦网络安全与基础设施安全局(CISA)提醒,申请贷款时要保护个人身份免遭盗窃。(CISA网站)

纽约南区联邦检察官办公室公布的信息显示,24岁的郑胜文(SHENG-WEN CHENG,音译)被控多项欺诈罪,包括针对美国的重大欺诈、电汇欺诈和银行欺诈,以及在提供给金融机构的文件中伪造公司员工工资单签名的严重身份盗用行为。所有被指控的罪名若成立,其最高刑期加起来为109年。

起诉书显示,郑胜文利用其他人的身份向联邦小企业局(SBA)和五家金融机构提供虚假陈述,声称由他控制的公司共有二百多名员工,每月工资为150万美元,而实际上,他的公司员工总数不超过14名。

迄今为止,郑胜文已收到约280万美元的PPP贷款收入,已将其中88万多美元转移到国外;又取出了大约36万美元的现金和/或支票,并花费了超过27.5万美元的个人开支。

起诉书中介绍,郑胜文持学生签证进入美国,获得宾夕法尼亚州立大学的学士学位,自称“连续创业者”(serial entrepreneur)。从今年4月到8月13日左右,他似乎利用其他人的身份向SBA和至少5家金融机构提交了在线申请,贷款总额超过700万美元。

政府通过联邦小企业局的PPP和EIDL计划为郑胜文控制的以下5家公司提供政府担保的贷款,包括:Alchemy Finance, Inc.、Alchemy Guarantor LLC 、Celeri Network, Inc.、Celeri Treasury LLC和Wynston York LLC。

起诉书说,为了支持在贷款申请中关于雇员人数和支付工资的虚假陈述,郑胜文提交了从未在美国国税局实际提交过的假报税记录,还有伪造电子签名的工资记录。其中一家公司还提交了工资摘要,列出九十多名他声称为其雇员的人的姓名,其中一些为现任和前任运动员、艺术家、演员和公众人物。例如,《早安美国》的一名共同主持人、一名前国家橄榄球联盟的球员以及一位已故的宾州大学著名足球教练都上了他的工资名单。

根据郑胜文提交的PPP贷款申请,截至8月,政府为郑胜文公司批准的PPP贷款总额超过370万美元,大约280万美元的PPP贷款收益在8月13日已存入由郑胜文单独控制的银行账户中。政府根据迄今收到的银行记录,发现郑胜文未将PPP贷款收益用于所要求的薪金、抵押贷款利息、租金和水电费用,而是使用了280万美元贷款收益中的一部分。

起诉书说,他将至少约88.1万美元的PPP贷款收入转入了台湾、英国、韩国和新加坡的不同人的银行账户;似乎已经提取了至少约36万美元的PPP贷款收益;并花费了27.9万美元用于个人支出,例如用4万美元买一只18克拉劳力士金表,每月为豪华公寓支付1.7万美元租金,花5千美元添置家具,又用了至少约8万美元购买2020版的S560X4 Mercedes奔驰车,并在LV等奢侈品牌上花费3.7万美元;最后,还有至少16万美元的PPP贷款收益转移到他控制的一个国际账户中。

纽约南区代理联邦检察官施特劳斯(Audrey Strauss)表示:“在这么多小企业及员工面临严峻财务困境的时候,郑胜文却依其申述的紧急救助来捞钱。他的带薪假期以今天早上被捕而告终。”

联邦调查局助理局长斯威尼(William F. Sweeney Jr)表示,这不是FBI看到的第一个SBA欺诈案件,也不会是最后一个。

纽约南区联邦检察官办公室呼吁,任何认为自己可能是本次调查的受害者或了解有关本次调查信息的企业或个人,应致电1-800-CALL-FBI(225-5324)与FBI联系。

监管机构:PPP贷款计划很容易引来欺诈行为

美国政府问责局(Government Accountability Office)6月25日发布一份报告指出,总额高达6700亿美元的“薪资保护计划”(PPP)很容易引来欺诈行为。报告说:“由于获批的贷款数量、处理速度以及有限的保障措施,一些欺诈性或夸大的申请获得批准的可能性很大。”

问责局指出,为了迅速向陷入困境的小企业提供贷款,联邦小企业局(SBA)允许贷款人依靠借款人的证书来确定贷款资格。该局表示:“依赖申请者的自我认证可能意味着,这项计划容易被那些希望规避资格要求或从事犯罪活动的人利用。”

在新一轮帮助中小企业渡过疫情难关的措施出台前,各界也呼吁对这些贷款加强防诈骗监管。◇#

责任编辑:李雯

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