偽造簽名 領280萬紓困款 一美國華人被捕

運動員、藝術家、演員和公眾人物都上了他公司員工的工資名單 偽造200名員工清單 申請逾700萬美元紓困款

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【大紀元2020年08月19日訊】(大紀元記者蔡溶報導)一名持學生簽證進入美國的台灣人因涉嫌提交欺詐性信息,詐騙《關懷法案》的薪資保護計劃(PPP)和經濟傷害災難貸款(EIDL)面臨被起訴,於今天(18日)上午被逮捕。

聯邦網絡安全與基礎設施安全局(CISA)提醒,申請貸款時保護個人身分免遭盜竊。
聯邦網絡安全與基礎設施安全局(CISA)提醒,申請貸款時要保護個人身分免遭盜竊。(CISA網站)

紐約南區聯邦檢察官辦公室公布的信息顯示,24歲的鄭勝文(SHENG-WEN CHENG,音譯)被控多項欺詐罪,包括針對美國的重大欺詐、電匯欺詐和銀行欺詐,以及在提供給金融機構的文件中偽造公司員工工資單簽名的嚴重身分盜用行為。所有被指控的罪名若成立,其最高刑期加起來為109年。

起訴書顯示,鄭勝文利用其他人的身分向聯邦小企業局(SBA)和五家金融機構提供虛假陳述,聲稱由他控制的公司共有二百多名員工,每月工資為150萬美元,而實際上,他的公司員工總數不超過14名。

迄今為止,鄭勝文已收到約280萬美元的PPP貸款收入,已將其中88萬多美元轉移到國外;又取出了大約36萬美元的現金和/或支票,並花費了超過27.5萬美元的個人開支。

起訴書中介紹,鄭勝文持學生簽證進入美國,獲得賓夕法尼亞州立大學的學士學位,自稱「連續創業者」(serial entrepreneur)。從今年4月到8月13日左右,他似乎利用其他人的身分向SBA和至少5家金融機構提交了在線申請,貸款總額超過700萬美元。

政府通過聯邦小企業局的PPP和EIDL計劃為鄭勝文控制的以下5家公司提供政府擔保的貸款,包括:Alchemy Finance, Inc.、Alchemy Guarantor LLC 、Celeri Network, Inc.、Celeri Treasury LLC和Wynston York LLC。

起訴書說,為了支持在貸款申請中關於雇員人數和支付工資的虛假陳述,鄭勝文提交了從未在美國國稅局實際提交過的假報稅記錄,還有偽造電子簽名的工資記錄。其中一家公司還提交了工資摘要,列出九十多名他聲稱為其雇員的人的姓名,其中一些為現任和前任運動員、藝術家、演員和公眾人物。例如,《早安美國》的一名共同主持人、一名前國家橄欖球聯盟的球員以及一位已故的賓州大學著名足球教練都上了他的工資名單。

根據鄭勝文提交的PPP貸款申請,截至8月,政府為鄭勝文公司批准的PPP貸款總額超過370萬美元,大約280萬美元的PPP貸款收益在8月13日已存入由鄭勝文單獨控制的銀行帳戶中。政府根據迄今收到的銀行記錄,發現鄭勝文未將PPP貸款收益用於所要求的薪金、抵押貸款利息、租金和水電費用,而是使用了280萬美元貸款收益中的一部分。

起訴書說,他將至少約88.1萬美元的PPP貸款收入轉入了台灣、英國、韓國和新加坡的不同人的銀行帳戶;似乎已經提取了至少約36萬美元的PPP貸款收益;並花費了27.9萬美元用於個人支出,例如用4萬美元買一隻18克拉勞力士金表,每月為豪華公寓支付1.7萬美元租金,花5千美元添置家具,又用了至少約8萬美元購買2020版的S560X4 Mercedes奔馳車,並在LV等奢侈品牌上花費3.7萬美元;最後,還有至少16萬美元的PPP貸款收益轉移到他控制的一個國際帳戶中。

紐約南區代理聯邦檢察官施特勞斯(Audrey Strauss)表示:「在這麼多小企業及員工面臨嚴峻財務困境的時候,鄭勝文卻依其申述的緊急救助來撈錢。他的帶薪假期以今天早上被捕而告終。」

聯邦調查局助理局長斯威尼(William F. Sweeney Jr)表示,這不是FBI看到的第一個SBA欺詐案件,也不會是最後一個。

紐約南區聯邦檢察官辦公室呼籲,任何認為自己可能是本次調查的受害者或了解有關本次調查信息的企業或個人,應致電1-800-CALL-FBI(225-5324)與FBI聯繫。

監管機構:PPP貸款計劃很容易引來欺詐行為

美國政府問責局(Government Accountability Office)6月25日發布一份報告指出,總額高達6700億美元的「薪資保護計劃」(PPP)很容易引來欺詐行為。報告說:「由於獲批的貸款數量、處理速度以及有限的保障措施,一些欺詐性或誇大的申請獲得批准的可能性很大。」

問責局指出,為了迅速向陷入困境的小企業提供貸款,聯邦小企業局(SBA)允許貸款人依靠借款人的證書來確定貸款資格。該局表示:「依賴申請者的自我認證可能意味著,這項計劃容易被那些希望規避資格要求或從事犯罪活動的人利用。」

在新一輪幫助中小企業渡過疫情難關的措施出台前,各界也呼籲對這些貸款加強防詐騙監管。◇#

責任編輯:李雯

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