亚裔律师涉骗纾困金买房投资 检方欲没收

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【大纪元2020年09月21日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)新泽西州卑尔根县(Bergen)的一名亚裔律师,涉嫌以欺诈手段获得大约900万美元的“薪资保护计划”(PPP)贷款,16日被正式指控十项罪名。起诉书要求没收他购置的百万美元新房,以及涉案的11个银行账号和1个投资账户,以没收其欺诈所得。

本报之前曾报导,新泽西州Cliffside Park公园市48岁的蔡律师(Jae H. Choi)9月3日被捕。检方称,他凭空捏造了数百名员工,篡改银行和税务记录,并伪造了驾驶执照,声称他代表四家提供教育服务的企业,向四家贷款机构提交了四份欺诈性的PPP贷款申请。

根据法庭文件,蔡律师向贷款人虚假陈述,说他控制的公司有数百名员工,每月支付的工资超过300万美元。

例如,蔡律师向一位放贷人发电子邮件谎称,他刚刚告诉150名员工,由于PPP贷款尚未通过,他们失业了,这时他只能“看着这些成年男女哭泣”。蔡继续在电子邮件中写道,他“真心希望”贷方的雇员“永远不会落到这一地步”。

根据蔡律师的虚假陈述,四家贷方中有三家为他提供了资金,每项业务的PPP贷款约为300万美元。蔡收到了总计近900万美元的联邦COVID-19紧急纾困金

检方称,蔡却用这笔钱在新泽西州Cresskill购买了近100万美元的房屋,花3万美元进行改建和其他修缮工作;并在以其配偶名义开设的股市账户中进行了数百万美元的股票交易。

该律师被控4项银行欺诈罪、4项贷款申请虚假陈述罪、一项严重身份盗窃罪,及一项洗钱罪。法官尚未确定提审日期。◇

责任编辑:李悦

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