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疑用赃款买三户豪宅 向心:比中国好才来台养老

港商中国创新投资公司负责人向心(右)、龚青(左)夫妇遭台湾检方限制出境约2年。图为资料照。(中央社)
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【大纪元2021年11月25日讯】(大纪元记者袁世钢台湾台北报导)涉入王立强共谍案、洗钱案而遭台湾检方限制出境约2年的港商中国创新投资公司负责人向心龚青夫妇,疑违反《国安法》部分因罪证不足日前不起诉;而涉嫌替中国国太集团洗钱2.03亿元港币(约新台币7.4亿元,约1.66亿元人民币)部分,25日辩论终结,被告二人否认犯罪,检方建请法院加重其刑。

起诉指出,中国上海国太投资控股公司于2011年至2016年间,在中国以招揽黄金租赁等方式诈得人民币400亿元(约新台币1,737亿元),与向心合谋以购买中国创新等公司股票的方式,营造国太在香港借壳上市的假象;国太将港币2.03亿元汇入中国创新等公司账户并取得股份后,约定日后再以中国创新投资国太子公司、孙公司的方式取回犯罪所得。

未料,国太负责人徐勤于2016年遭中共公安查获,向心也遭公安约谈后,便偕龚青来台在同一家银行各自开设一个账户,并同时将中国创新等公司账户中的港币2.03亿元转汇入他与龚青在香港两家银行开设的联名账户;同年12月间,向心先以新台币9千万元买下台北市信义区豪宅“冠德远见”14楼,隔年2月再花2亿元购入10楼的二户。

检方认为,向心明知国太从事不法吸金,却仍与国太签订密约,收受庞大不法获利,并企图掩饰、隐匿;虽然国太吸金案发生在中国,但经洗钱后使金流进入台湾,因此台湾也有权追诉,因此于今年4月8日依违反《洗钱防制法》将二人起诉,并建请法院宣告没收扣押的三户豪宅。

台北地院25日开庭审理,向心夫妻皆否认犯行,驳斥检方起诉内容并非事实、毫无逻辑可言,以有罪推定的态度认定他来台湾就是为了谍报、洗钱,但他是因为看到台湾的独特价值,包含中国没有的民众善良、民风纯朴,更有房地永久产权等优势,才会选择来台湾养老;请求法官判决无罪,并解除限制出境、发还扣押的房产。

公诉检察官论告时表示,向心夫妻所涉《国安法》部分已于洗钱案辩论日前不起诉,代表北检勿枉勿纵的一贯立场,“一分证据说一分话”;而从卷证资料可证,向心夫妇是洗钱共犯,有洗钱的主观犯意与客观行为,犯行适用修正后的《洗钱防制法》;且二人犯后态度不佳、犯罪所得达上亿元,建请法院加重其刑。

全案辩论终结,法官定于2022年2月24日宣判。此外,由于起诉后限境8个月期限将于12月8日期满,法官在庭上也询问检辩双方对是否延押的意见,检方认为向心二人涉嫌重大,且为外籍人士,仍有逃亡之虞,建请延长限制出境;向心夫妻则以现金已即将耗尽、在台湾无法满足基本生存条件、有父母及女儿要照顾为由,盼能解除限境。◇

责任编辑:玉珍#

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