为跨国毒贩洗钱 华人团伙成员在美被判刑

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【大纪元2021年08月04日讯】(大纪元记者高杉编译报导)2020年10月,美国司法部曾对外宣布,美国辑毒署经过四年的调查,成功破获了一个以华人为主的跨国贩毒洗钱团伙,一举拿下六名涉嫌贩毒和洗钱的中国人,包括一名在南美洲开赌场洗钱的黑帮大佬。本周,该案中的一名华人认罪,另一中国公民被判刑。

据美国司法部官方网站8月3日公布消息,一名美籍华人周一(8月2日)承认自己参与了一项阴谋,为外国毒品走私组织洗钱至少3,000万美元。周二(8月3日),另一名中国公民因参与同一案件而被判处7年有期徒刑。

根据法庭文件,表示认罪的这名被告为现年48岁的李希之(音译,Xizhi Li),他在长达数年的犯罪阴谋中发挥了领导作用,利用外国赌场、外国和国内的幌子公司、外国和国内的银行账户、假护照和其它假身份证明文件,为跨国贩毒组织洗钱。

被告直接与主要贩卖可卡因的贩毒组织成员或他们的代表打交道,以获得并执行转移该团伙毒品收益的“合同”。一旦被告及其同谋获得“洗白”毒品收益的“合同”,他们就会进行一连串旨在隐藏原始资金非法来源的金融交易,以换取佣金。

司法部刑事部门助理总检察长肯尼思‧普力特(Kenneth A . Polite Jr.)透露:“被告通过全球金融体系为毒贩‘洗白’数百万美元的‘黑钱’,隐瞒了资金的非法来源及其性质。全球洗钱网络使毒贩卡特尔能够从其导致民众死亡的交易中获利。”

有报导称,李希之在危地马拉(又称瓜地马拉)的威危地马拉市还经营着一家赌场,他不但利用赌场洗钱,而且也在赌场会见毒贩进行非法交易活动。

同案被告刘涛(音译,Tao Liu),46岁,来自香港,帮助实施洗钱计划。有时,刘涛代表李希之接收大笔毒品现金,然后他将这些现金存入李提供的银行账户。

此外,刘涛还成为了一项长达数月的卧底调查的目标。在此期间,他试图贿赂一名他认为可被收买的美国国务院官员,为包括刘本人在内的个人获取美国护照,而这些个人无法合法获得及拥有美国护照。这个被其认为可以被收买的官员,实际上是缉毒署的卧底探员。作为该购买护照计划的一部分,刘同意为每本护照支付15万美元。

承认了串谋洗钱罪的李希之,将于10月26日被宣判,最高刑罚为20年监禁,并将面临1,000万美元的罚款判决。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南,以及其它法定因素后作出判决。

刘涛已于4月14日认罪,承认自己在此次阴谋和另一项行贿指控中所扮演的角色,并于周二被判处7年有期徒刑。

普力特表示:“昨天的认罪和今天的判决突出表明,司法部决心摧毁,能够使跨国犯罪组织从犯罪中获利的金融设施。如果没有我们的联邦执法伙伴和弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室的不懈努力,这一起诉和判决是不可能的实现。”

4月14日,来自纽约布鲁克林的46岁同案被告陈佳宇(音译,Jiayu Chen)和来自加利福尼亚州圣加布里埃尔(San Gabriel)的49岁的李靖远(音译,Jingyuan Li),均承认了他们在该案件中的角色。7月20日,陈被判处60个月监禁,并被判罚款280万美元。

此外,6月16日,来自加州阿尔汉布拉43岁的埃里克‧伍咏(音译,Eric Yong Woo)也承认了自己在该案中的角色。他将于9月21日被判刑,最高刑罚为20年监禁。

最后,40岁的伯利兹(Belize)人陈建兴(音译,Jianxing Chen)因涉嫌参与洗钱和贩毒阴谋而被起诉。他在秘鲁首都利马(Lima)被捕后正在等待引渡。在国际刑事警察组织(国际刑警组织)的大力协助下,陈建兴被捕。

责任编辑:林妍 #

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