“杀猪盘”纽约两嫌同时涉麻省贩毒洗钱案

史坦顿岛的张金华为两案主嫌 在麻省案中涉洗钱逾2,500万美元

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【大纪元2022年10月20日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)毒品犯罪与洗钱犯罪常相伴相生,如同硬币的两面,洗钱分子和贩毒分子相互交集。本报上周报导落网的11名“杀猪盘”嫌犯中,其中的两名嫌犯又涉及另一个贩毒洗钱组织的案件。

报住在史坦顿岛的35岁的张金华(Jinhua Zhang,以下皆为音译)与报住在布碌崙的28岁的陈彦兵,在纽约东区联邦法庭的“杀猪盘”一案中,涉及投资诈骗1,800万美元和洗钱。他俩同时又是麻省联邦法庭11人“国际洗钱和贩毒”案的被告,涉嫌逾2,500万美元非法毒资的洗钱犯罪。

张金华同时是两个案件的主嫌。

麻省联邦检察官日前起诉来自麻省、罗德岛州、纽约州和加州的11人,指控他们参与涉及可卡因和MDMA(摇头丸)的复杂国际洗钱和贩毒组织。10月13日,张金华、陈彦兵等8人在各地同时被捕,另有3人在逃。

根据指控文件,经过长达数月的卧底行动,调查人员认定张金华是一个犯罪组织的头目,该组织洗钱数百万美元,密谋在麻省分发数公斤可卡因,并在美国各地包括大波士顿地区以及海外开展活动。

据称,张金华指示同伙向卧底特工提供数十万美元现金、电汇数百万美元的银行存款,以换取加密货币。这些钱有毒资,也有各种骗局骗来的钱。他认为加密货币的隐蔽性,能让他的组织在不被银行安全团队或执法部门发现的情况下转移非法资金。

检控官指控,张金华一伙人总共洗钱超过2500万美元。迄今为止,执法人员追查涉案资金的去向,已从张金华的组织追查到香港和中国其它地方、印度、柬埔寨和巴西等地。

此外,调查还显示,张金华及其组织成员涉嫌密谋向卧底特工和合作证人分发公斤级数量的可卡因和摇头丸。

例如,今年5月25日,张金华指示同伙向新泽西州的一名卧底特工运送超过一公斤的可卡因。8月12日,他与布碌崙的陈彦兵又合力向波士顿的一名卧底特工运送超过3公斤的可卡因。

根据起诉书,11名被告还包括报住麻省Braintree的黄立成(39岁),麻省Canton的陈峰(38岁),麻省Winthrop的罗荣格(Roger Luo,35岁),麻省Saugus的阮汤(Thong Nguyen,28岁),罗德岛州Cranston的维拉(Augustin Villa,59岁),纽约史坦顿岛的李荣建(35岁)。

串谋分发5公斤以上可卡因,将面对最低10年、最高无期徒刑和最高1,000万美元的罚款。共谋洗钱罪面临最高20年监禁、最高50万美元的罚款,或所涉金额的两倍罚款,以较高者为准。

联邦检察官罗林斯(Rachael S. Rollins)在声明中表示,“这群人密谋在麻省社区出售致命毒品,然后通过全球网络洗白数百万美元毒资,以掩盖他们的非法活动。感谢联邦、州和地方执法部门的合作,这家大规模的犯罪集团已被制止。”

他说,“金钱是贩毒活动的命脉,这些洗钱者直接导致了持续的毒品危机。但脏钱总会留下痕迹,无论是通过金融机构还是通过数字货币交易所进行的洗钱活动,都难以逃避执法部门的侦查。”

FBI波士顿分部的主管博纳沃隆塔(Joseph R. Bonavolonta)说,随着这伙人的落网,该部门破获了一个复杂的跨国犯罪组织,“该组织被指控贩运数公斤可卡因并从其在世界各地的非法业务中洗钱至少2500万美元。”◇

责任编辑:李悦

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