防不法资金介入大选 台湾政府扫荡地下通汇

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【大纪元2023年10月07日讯】(大纪元记者钟元台湾报导)中华民国总统、副总统暨立法委员选举倒数百日,法务部调查局指出,严查不法金流,近日同步扫荡地下通汇案件。

中华民国法务部调查局表示,为防止境外不法资金介入选举,透过跨国之地下金融交易市场,或以合法商业行为及第三方支付公司为掩护,作为各式犯罪集团异地移转资金或洗钱管道,调查局配合台湾高等检察署“112(2023)年度查缉不法金流专案”,于9月20日至26日执行第二波同步侦办,持续扫荡全台地下通汇业者,及时斩断犯罪集团不法金流,避免干扰金融交易秩序。

 

防不法资金介入大选 台湾政府扫荡地下通汇
中华民国法务部调查局表示,自7月迄今,持续配合台湾高等检察署“选前查缉不法金流专案”,累计查获近115亿元(约3亿5,412万美金)。(中华民国调查局提供)

法务部调查局于同步侦办期间,共计动员台北市调查处、新北市调查处、桃园市调查处、台中市调查处、高雄市调查处、基隆市调查站、新竹市调查站、嘉义市调查站、北部地区机动工作站及南部地区机动工作站等处站,总计查缉18案、搜索15处、约谈33人,查获不法地下通汇金额约93亿5,359万余元(新台币,以下同)(约2亿8,802万美金),并查扣不法所得2,060万元(约63万美金)。

调查局说,这次侦办过程发现,不法跨境资金移转多出现在台湾与中国大陆或菲律宾、越南等东南亚国家间的异地资金清算汇兑及移转,汇兑模式除以传统汇兑方式将收支账目相互冲销外,另有透过开发APP应用程式,提供汇兑服务,并向第三方支付业者申请会员,由其提供代收金流服务进行异地资金转移,并掩饰非法犯罪行为。

调查局自7月迄今,持续配合台湾高等检察署“选前查缉不法金流专案”,累计查获近115亿元(约3亿5,412万美金),法务部调查局将赓续针对高犯罪风险业者,积极调查交易金流有无异常或涉犯不法跨境资金移转等情事,全力维护社会安定、保障国人财产安全,并防堵有心人士利用不法金流介入及影响明年二合一选举。

法务部3日表示,最高检察署推出“2024 VOTE台湾–反贿选、爱台湾”系列影片,欢迎民众多加参考利用。

                                                                                                           (中华民国最高检察署提供)

                                                                                                             (中华民国最高检察署提供)

                                                                                                             (中华民国最高检察署提供)

责任编辑:叶紫微

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