【大纪元2023年08月18日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）调查局18日表示，以李男为首的诈骗集团透过LINE等通讯软体，以恋爱交友为名诱骗投资人购买虚拟货币，并指示投资人将购买泰达币的款项汇入人头账户，使被害人血本无归。调查局日前赴台中市搜索，查获不法所得六十余万元、高级名表，并约谈李男等12人，全案依《刑法》的加重诈欺罪、《洗钱防制法》、《组织犯罪条例》等罪，移送至台中地检署侦办。
调查局接获情资，以李姓男子为首的夫妻档诈骗集团透过LINE等通讯软体，以恋爱交友为名扮演多重角色，使被害人踏入爱情陷阱，以投资期货商品、虚拟通货进行投资可获得暴利名义，并结合假币商身份掩护洗钱水房以隐匿诈骗所得的流向。
诈骗集团先以大陆港澳地区不明人士名义，诱骗投资人购买虚拟货币投入诈骗集团设立的平台，又要求投资人向水房成员伪冒的LINE账号等人头币商购买泰达币，并指示投资人以每月5千元至2万元不等价格将购买泰达币的新台币款项汇入李姓男子等人或以收款分润之代价取得的人头账户中。
诈团指示水房成员充值泰达币至投资人的币安托管钱包内，使投资人可将泰达币后续打入诈骗集团指定的电子钱包，但投资人等到打入后再也无法取回虚拟货币，李男等人另将人头账户内的款项提领一空 ，而被害人投资金额从数十万元至八、九百万元不等。
另外，调查局补充，李男币安交易所账户共交易757万余颗泰达币，李男收取不法所得达2亿元，检察官7月31日侦结、起诉李嫌等人。
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