【大纪元2023年03月21日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)美国证券交易委员会(SEC)3月对投资顾问公司BKCoin Management LLC及其联合创始人江凯文(Kevin Kang,音译)提起紧急诉讼,声称BKCoin通过加密资产欺诈计划,从投资者那里取得1亿美元,之后将部分资金用于支付“类似庞氏骗局的款项”和个人使用。
根据SEC的诉状,BKCoin在2018年10月至2022年9月期间,从至少55名投资者那里筹集了约1亿美元。江凯文向客户承诺,他们的钱将用于交易加密货币,而且资金将被存放在独立管理的账户中。然而,据称江和BKCoin无视基金结构,将客户的钱混在一起,并使用至少360万美元来支付给其他投资者。
起诉书还称,江挪用了至少37.1万美元用于支付度假、体育赛事门票,甚至纽约市的一处房产。
根据诉状,江试图通过向某些资金的第三方管理人提供篡改文件,显示银行账户余额虚增,来掩盖未经授权使用投资者资金的行为。投诉称,BKCoin向用户谎称它收到了“四大审计师”的审计意见,而实际上,它从未获得过这样的审计意见。
“正如我们所称,投资者将他们的钱委托给被告进行加密资产交易。然而,被告挪用了他们的钱,伪造了文件, 甚至进行了类似庞氏骗局的行为。”SEC迈阿密地区办事处主任Eric I. Bustillo表示,这一行动说明SEC继续致力于保护投资者和根除所有证券领域的欺诈行为,包括加密货币资产领域。
提起紧急诉讼后,法院已批准SEC冻结BKCoin的部分资产,指定接管人。SEC指控江和BKCoin违反联邦证券法的反欺诈规定,并坚持对两名被告实施永久禁令。SEC还寻求没收Bison Digital LLC的非法所得,并处以经济处罚。
责任编辑:陈玟绮