FTX创办人被控向中共官员行贿四千多万

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【大纪元2023年03月28日讯】(大纪元记者林燕综合报导)美国纽约联邦检察官周二(3月28日)公布了一项针对加密币FTX创始人的新起诉,指控他合谋向中共政府官员行贿超过4,000万美元。

曼哈顿的联邦检察官指控FTX创始人山姆‧班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried, SBF)等人下令付款给中共官员,以解冻他旗下被北京冻结的对冲基金Alameda Research账户。

美国检察官说,这些账户持有超过10亿美元的加密货币。

根据新的起诉书,2021年11月左右,Alameda Research账户成为中共官方冻结令的目标。

随后,SBF等指示并转移至少4,000万美元加密货币给中共官员,目的是贿赂一名或多名中共政府官员,以影响或诱使他/他们解冻Alameda Research的一些账户。

起诉书说,SBF和他的同伙考虑并尝试了多种方法来解冻账户。在法律和个人努力都失败后,SBF同意并指示下属行贿数百万美元以解锁被冻结的账户。

当贿赂款从Alameda的主要交易账户转移到一个私人加密货币钱包后,SBF的账户被解冻。

检察官说,在账户解冻后,SBF授权转移数千万美元的额外加密货币给中共官员作为贿赂的尾款。

在此之后,SBF的对冲基金使用未冻结的资产继续为Alameda的亏损交易提供资金,继续对客户和投资者进行了持续一年的欺诈。FTX和Alameda在其账面债务担忧演变成名副其实的银行挤兑后,于2022年11月崩溃。SBF现在面临来自美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的联邦起诉和民事指控。

与此同时,FTX仍深陷特拉华州破产法庭诉讼中。

周二(28日)的新指控增加了这名31岁的前亿万富翁的压力。之前他已经被指控了八项罪名,他表示不认罪。检察官称,弗里德窃取了数十亿美元的客户资金以弥补对冲基金Alameda的损失。

SBF承认FTX的风险管理不当,但否认偷钱。

24日,SBF再被检察官追加四项新刑事控罪,包括电信欺诈、证券欺诈和共谋进行非法政治捐款等。这使得该名前亿万富翁的刑事指控总数达到12项。

28日,检察官要求对SBF追加新的第13项指控。检察官指控SBF密谋违反《反海外腐败法》(FCPA),贿赂中共官员。该法规定美国公民贿赂外国政府官员以赢得业务属于违法行为。

美国纽约地区法官刘易斯‧卡普兰(Lewis Kaplan)安排本周四(30日)对弗里德进行法庭听证会。

周一(27日),在卡普兰法官提出将SBF送进监狱候审的可能性后,他的律师和检察官就修改后的保释条件达成了新协议。此前,检察官表示担心,SBF可能一直在干扰证人。SBF在10月2日受审之前,目前以2.5亿美元获得保释,限制在加州他父母的家中。

责任编辑:林妍#

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