FTX創辦人被控向中共官員行賄四千多萬

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【大紀元2023年03月28日訊】(大紀元記者林燕綜合報導)美國紐約聯邦檢察官週二(3月28日)公布了一項針對加密幣FTX創始人的新起訴,指控他合謀向中共政府官員行賄超過4,000萬美元。

曼哈頓的聯邦檢察官指控FTX創始人山姆‧班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried, SBF)等人下令付款給中共官員,以解凍他旗下被北京凍結的對沖基金Alameda Research帳戶。

美國檢察官說,這些帳戶持有超過10億美元的加密貨幣。

根據新的起訴書,2021年11月左右,Alameda Research帳戶成為中共官方凍結令的目標。

隨後,SBF等指示並轉移至少4,000萬美元加密貨幣給中共官員,目的是賄賂一名或多名中共政府官員,以影響或誘使他/他們解凍Alameda Research的一些帳戶。

起訴書說,SBF和他的同夥考慮並嘗試了多種方法來解凍帳戶。在法律和個人努力都失敗後,SBF同意並指示下屬行賄數百萬美元以解鎖被凍結的帳戶。

當賄賂款從Alameda的主要交易帳戶轉移到一個私人加密貨幣錢包後,SBF的帳戶被解凍。

檢察官說,在帳戶解凍後,SBF授權轉移數千萬美元的額外加密貨幣給中共官員作為賄賂的尾款。

在此之後,SBF的對沖基金使用未凍結的資產繼續為Alameda的虧損交易提供資金,繼續對客戶和投資者進行了持續一年的欺詐。FTX和Alameda在其帳面債務擔憂演變成名副其實的銀行擠兌後,於2022年11月崩潰。SBF現在面臨來自美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會的聯邦起訴和民事指控。

與此同時,FTX仍深陷特拉華州破產法庭訴訟中。

週二(28日)的新指控增加了這名31歲的前億萬富翁的壓力。之前他已經被指控了八項罪名,他表示不認罪。檢察官稱,弗里德竊取了數十億美元的客戶資金以彌補對衝基金Alameda的損失。

SBF承認FTX的風險管理不當,但否認偷錢。

24日,SBF再被檢察官追加四項新刑事控罪,包括電信欺詐、證券欺詐和共謀進行非法政治捐款等。這使得該名前億萬富翁的刑事指控總數達到12項。

28日,檢察官要求對SBF追加新的第13項指控。檢察官指控SBF密謀違反《反海外腐敗法》(FCPA),賄賂中共官員。該法規定美國公民賄賂外國政府官員以贏得業務屬於違法行為。

美國紐約地區法官劉易斯‧卡普蘭(Lewis Kaplan)安排本週四(30日)對弗里德進行法庭聽證會。

週一(27日),在卡普蘭法官提出將SBF送進監獄候審的可能性後,他的律師和檢察官就修改後的保釋條件達成了新協議。此前,檢察官表示擔心,SBF可能一直在干擾證人。SBF在10月2日受審之前,目前以2.5億美元獲得保釋,限制在加州他父母的家中。

責任編輯:林妍#

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