【大纪元2023年08月01日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局1日表示，有被害人透过Line加入陌生好友，对方说可帮忙代操虚拟货币获利，陆续汇款1,600万元后发觉遭诈骗。警方追查发现，该集团是以黄姓夫妻为首，于台中市太平区开办宫庙，当成诈欺洗钱据点，因此在台中市、彰化县发动查缉行动，查获黄嫌等12人，并查扣496余万元等证物，全案依诈欺罪等罪移送台中地检署侦办。
刑事局说，接获报案，被害人说在Line加入陌生好友，对方说可帮忙代操虚拟货币获利，并推荐加入投资平台，起初小额投资均正常出金，所以就陆续汇款1,600余万元进行投资。但是欲将获利出金时，该平台始显示因信用及税金等问题无法出金，被害人才发觉遭诈骗。
追查后，刑事局指出，该集团以黄姓夫妻为首，于台中市太平区开办宫庙，并做为诈欺洗钱的据点，与旗下萧姓干部招募自愿性人头账户、车手、收簿手等，并利用伪冒虚拟货币交易平台，营造虚拟货币买卖假象，企图掩饰犯行；另水房成员则利用人头电话卡，上网登入人头账户网路银行，将被害人所汇入之款项层层转账，再由车手提领一空。
刑事局说，警方见时机成熟后，在台中市、彰化县执行两波查缉行动，查获黄嫌等12人，并查扣496余万元、白色宾士1辆、交易明细7捆、点钞机1台、监视器主机1部、存折3本及手机9部等证物，全案依《刑法》诈欺罪、《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》等罪，移送台中地检署侦办。
最后，刑事局呼吁，投资应透过合法且正当之管道赚取合理利润，高获利必定伴随高风险，听到“保证获利”、“稳赚不赔”必定是诈骗，应审慎思考与评估，如有相关疑问，可拨打165反诈骗专线，或前往派出所查证。◇
责任编辑：郑桦
