【大纪元2024年11月13日讯】(大纪元记者曾子衡综合报导)周二(11月12日),中国公民李达伦(Daren Li,音译)和张一成(Yicheng Zhang,音译)在美国联邦地方法院承认罪,承认合谋参与跨国加密货币投资诈骗和洗钱案,非法获取至少7,300万美元。
美国司法部表示,41岁的李达伦拥有中国和圣基茨和尼维斯(Saint Kitts and Nevis)双重国籍,他同时是柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的合法居民,于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。
张一成是美国加州天普市(Temple City)的居民,他于5月16日在洛杉矶被捕。两人均承认一项串谋洗钱罪(conspiracy to commit money laundering)。
根据法庭文件,李达伦和他的同伙以多个空壳公司的名义开设银行账户,并哄骗投资人将资金汇入空壳公司,要求下级同谋将资金转移到海外,存入其它国际账户进行洗钱。李承认,至少7,360万美元的受害者资金直接存入与他和共谋者相关的银行账户,其中至少5,980万美元来自美国的空壳公司。
两人主要瞄准毫无戒心的投资人,和他们建立信任和联系,并承诺巨额回报,哄骗他们交出金钱,也称为“杀猪盘”。
这场骗局透过美国金融机构将超过7,300万美元的非法资金洗钱至巴哈马的Deltec银行账户,并将这些资金转换为虚拟资产泰达币(Tether)。在这场诈骗活动中,一个涉及此案的加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。
司法部首席副助理司法部长阿根蒂耶里(Nicole M. Argentieri)表示,“尽管李达伦和同伙在美国境外犯案,但他仍无法逃脱美国法律的制裁。他们今天的认罪反映了我们打击跨国诈骗犯罪方面的承诺,并持续与国内外伙伴合作,追究犯罪者对美国受害者进行加密货币投资诈欺的责任,不论他身在何处。”
李达伦将于2025年3月3日被判刑。他和张一成均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪,被告每项罪名最高可判处20年监禁。
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