【大纪元2025年04月18日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）台湾男子曹安东尼（Antoine Tsao，又名“Chung Tien Tsao”）因涉嫌参与一项跨国加密货币市场操纵诈骗计划，于3月31日在纽约肯尼迪国际机场（JFK）被捕。根据法院文件，加州北区大陪审团早于3月25日就对其发出起诉书，指控其共谋进行电信诈骗及电信诈骗。
曹安东尼在伯利兹注册的加密货币公司GOTBIT CONSULTING LLC（又称“Gotbit对冲基金”）担任商业发展经理。
该公司成立于2017年，在美国内外均有运营，号称提供“市场做市”服务，包括监控交易与价格波动、利用波动进行交易，以及相关咨询服务。Gotbit的核心业务之一为透过虚构交易（又称“洗盘交易”Wash Trading）操控市场，向其客户提供虚假的交易活跃度与价格涨势，进而吸引外部投资者上钩并推高币价。
根据起诉书，自2018年起至2024年8月间，曹与其他多名被告，包括居于俄罗斯的销售经理Ian Sofronov、塞尔维亚的全球客户经理 Nemanja Popov，以及位于俄罗斯和葡萄牙的创办人暨执行长（共谋者1）等人，涉嫌共谋操纵多种加密货币的价格与交易量，从中牟取暴利。
其中一个被操纵的加密货币为在执法机关指导下创建的“Lexobit”，其设计原为调查用途。
卧底行动揭露洗盘操作细节
2024年2月，美国执法单位派遣卧底人员（UCEs）假扮加密货币创业者接触Gotbit，试图探明其市场操作模式。在一场加密货币会议上，曹安东尼与卧底人员会面并透露：
“我认为加密货币与其它行业的主要区别在于，加密货币的监管相对较少。我们所做的事情在传统市场上是无法实现的……”
他进一步指出，Gotbit对加密货币项目的价格拉抬与抛售流程相当熟悉：“我们还为项目进行了许多清算。有些‘迷因项目’（meme projects）的价格被炒高，然后就开始抛售。就这样抛售一切，然后转向下一个。我们从清算中收取约2%。所以，我们在这方面也非常透明。我们不会评判。”
随后，曹在Telegram建立名为“Lexobit <> GotBit”的加密群组，并安排其同事Sofronov等人参与与卧底人员的商业洽谈。在2024年5月的视讯会议中，双方商讨包括“高频交易”“交易量管理”“全天候监控”等操控手段。
Gotbit提供的合作建议文件清楚标明，其拥有六人交易团队可控制整体市场走势与交易表现。曹告诉卧底探员：“你知道你想在图表中看到什么……你告诉我们该怎么做，我们就执行。”
起诉书揭露系统性操作
根据执法机构调查，Gotbit向客户收取每月约5,000美元的费用，为其代币进行虚假交易活动，使得代币在市场上看似交易热络，以吸引一般投资者购买并推高币价。客户与Gotbit其后以高价出售代币图利，对投资人造成重大损失。
Gotbit创办人于2019年接受媒体采访时曾坦言：“我们的产品现在是提供对代币市场的全面控制：交易量、价格、流动性，并在价格波动中获利。”“我们会从一个账户创建买单，从另一个账户创建卖单，它们会在价差范围内成交，而该范围内没有其它订单……”
当被问及加密货币交易所能否追踪Gotbit的账户在“自我交易？”该创办人回答说，“我们有这方面的解决方案。当前版本我们的软件支持最多20个账户进行跨平台交易。假设在一个交易所有20个账户都连接到我们的机器人，我们需要对IP地址做一些魔法，但……一切看起来就像这20个账户在彼此之间交易，实际上很难追踪发生了什么。”
他直言，“我认为这里受损失的是投资者和那些相信加密货币行业的人。”
据司法部消息，Gotbit创始人Aleksei Andriunin已在3月21日与波士顿联邦检察官达成认罪协议，将被没收价值2,300万美元的加密资产。起诉书还指控了Gotbit的两名董事Fedor Kedrov和Qawi Jalili。
目前，曹安东尼已被移交至加州北区受审。
责任编辑：陈玟绮#
