【大纪元2025年06月04日讯】（大纪元记者Kimberly Hayek报导／张纯之编译）根据美国加州南区联邦检察官办公室5月30日发布的声明，一名来自墨西哥市的律师在联邦法院认罪，承认与人共谋，替锡纳罗亚贩毒集团（Sinaloa cartel）洗钱数千万美元的贩毒所得。
检察官表示，43岁加西亚（Hector Alejandro Paez Garcia）的认罪，是联邦调查局（FBI）一项长期调查的一部分。该调查锁定总部位于墨西哥的一个组织，该组织被控替锡纳罗亚集团洗钱至少5,270万美元。
检方指出，该组织利用位于圣地亚哥的空壳公司网络，将来自美国各城市的大宗现金（最高可达20万美元）进行洗钱，再转入墨西哥的洗钱账户。
在认罪协议中，佩斯承认自己在该组织的运作中担任管理角色。
检方还指出，随着FBI扩大调查，佩斯试图利用加密货币隐匿资产。
FBI已查封该组织关联的66个“洗钱银行账户”，并关闭其加密货币网络。检察官办公室表示，目前，执法当局以洗钱罪逮捕了11人，并查扣了310万美元非法资产。
此外，美国缉毒局（DEA）的相关行动逮捕了另外24人，并查获了45万美元的资产。
佩斯因国际洗钱共谋罪而面临最高20年监禁与50万美元罚款。他预定于8月15日接受判刑。
大纪元曾联系佩斯的法院指定律师，但在截稿前尚未获得回应。
检察官表示，这起案件属于“夺回美国行动”（Operation Take Back America）的一部分，该行动是全国性计划，旨在“动用司法部全部资源，击退非法移民入侵，彻底消灭贩毒集团与跨国犯罪组织，保护社区免受暴力罪犯危害”。
锡纳罗亚集团是被列为外国恐怖组织的犯罪集团，该团伙将大量芬太尼等致命毒品贩运入美。
该集团亦已被列入《外国毒枭指定法》（Foreign Narcotics Kingpin Designation Act）以及第14059号行政命令（Executive Order 14059）的制裁名单，原因是其参与国际毒品走私活动。
今年3月，美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）已对6名个人与7家实体实施制裁，其中包括佩斯的同伙。
财政部长史考特·贝森特（Scott Bessent）当时表示：“被洗过的毒品资金是锡纳罗亚贩毒集团毒品恐怖主义运作的命脉，而这只能透过他们信任的金融协力者实现。”
贝森特还说：“财政部将作为联邦政府应对这一重大国安威胁的整体行动一环，动用所有可用工具，锁定任何帮助贩毒集团推动其犯罪与暴力行动的人。”◇
责任编辑：嘉莲
