【大纪元2026年02月17日讯】（大纪元记者林丞奕台湾台北报导）近期民众透过社群平台、投资群组遭遇诈骗案件频传。台金管会17日表示，诈骗集团常以“稳赚不赔”、“高获利低风险”、“明牌、潜力股”等话术吸引民众，或冒充合法业者、名人等，之后再借口需支付解冻金、保证金等名义，要求民众缴纳额外款项后方得领回投资报酬，但诈团一旦款项到手、随即失联，导致民众遭受重大财物损失。
金管会表示，为提供民众多方查询管道，提升防诈资讯揭露透明度，金管会已于官网“防范非法证券期货业宣导专区”，揭示合法证券期货业者名单及非法业者型态供民众查询。各证券期货相关公会也建置“非金管会核准之证券期货业者及商品警示专区”，揭示可疑业者或商品资讯。
此外，《洗钱防制法》民国113年（2024年）7月修正后，未向金管会完成洗钱防制登记之虚拟资产服务商，不得提供虚拟资产服务，违者将涉有刑事责任。
金管会并已于证券期货局官网设置“提供虚拟资产服务之事业或人员”专区，供民众查询合法业者进行交易；另合法虚拟资产服务商提供服务时，不得以现金方式向客户收取款项，须以可留存金流轨迹之转账方式进行。
金管会指出，若民众遇到非合规名单的虚拟资产服务商，或声称可提供现金面交服务或要求民众将交易款项汇至个人账户者，除该业者已涉及非法经营之刑事责任外，相关交易极有可能涉及诈骗，呼吁民众务必提高警觉。
金管会强调，民众从事投资理财前务必提高警觉，投资前应主动查证平台或业者是否合法，并可拨打反诈欺咨询专线或警政署165反诈骗专线、确认资讯真伪，以免落入诈骗陷阱。
责任编辑：玉珍
