【大纪元2026年05月06日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）台刑事局接获情资显示，有竹联帮信堂成员成立诈欺洗钱水房，与境外诈欺机房合作，与银楼联手洗钱，一年内赃款逾新台币1.1亿余元，且其中一名犯嫌还提供名下团膳公司的车辆运送赃款，警方去年至今年执行三波行动，拘提11人到案，移送新北地检署侦办。
警方表示，诈欺洗钱水房与境外诈欺机房合作，先由境外诈欺机房以假检警手法诈骗大陆被害人，再由洗钱水房在台湾将赃款洗出。该水房与“银楼”合作洗钱，寻找可配合刷卡换现金的银楼作为洗钱据点，并约定拆帐比例，接着将诈骗取得的中国被害人的银联卡卡号等资讯，绑定在作案用手机软体上。
然后安排刷手使用手机感应刷卡，于指定的银楼进行购买黄金之假交易，并于签单上伪造签名，使收单银行误信为合法交易，而将款项拨至银楼账户。
等到银行拨款后，洗钱水房再派遣车手前往向银楼老板收取现金，并以多层现金转手方式刻意制造金流断点，完成跨境洗钱，而其中一名犯嫌甚至提供其名下团膳公司之车辆，供不明驾驶人前往银楼收取现金并运送赃款。
警方去年11月20日、今年2月3日及4月14日执行三波行动，拘提11位犯嫌到案，并搜索银楼3间、精品店1间及涉案之团膳公司等处，1年内总计洗钱约1.17亿余元，其中8人羁押禁见，全案移送新北地检署侦办。◇
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