【大纪元6月19日讯】〔自由时报记者黄敦砚、鲍建信╱综合报导〕刑事警察局侦七队一组昨天查获一个横跨台湾、中国两地的“假退税、真诈财”诈骗集团，逮捕五名嫌犯，并起出三百一十八万元赃款与一百多本人头账户存折，警方初步估计，这个诈骗集团从今年年初起，至少已造成数百人受骗，诈骗金额高达近亿元。
本案承办检察官吕幸玲晚上开庭侦讯之后，认为嫌犯陈威种等四人有串证之虞，声请法院羁押禁见获准，被告杨忠伦则以十万元交保。
警方表示，这个以男子陈威种为首的诈骗集团，专门利用国际电话卡“神奇专线通”，在中国厦门隔海行骗，由于被害人大多是年纪较长者，警方研判诈骗集团并非“乱枪打鸟”，而是选定特定目标后再冒充国税局、财政部金资中心人员打电话行骗，警方将进一步追查是否有报税人的机密资料流入诈骗集团手中。
刑事局侦七队队长周幼伟日前接获线报指出，刮刮乐诈欺集团近来改变策略，转型成“假退税、真诈财”犯罪集团，打算利用报税期间，狠狠捞上一笔，遂指示该队侦一组组长陈庆顺率员会同彰化县警方侦办。
警方发现，诈骗集团对外以国税局或财政部金资中心名义，打电话向不特定人士谎称有一笔约一万元的退税款，并故意强调当天是办理退税的最后一天，趁被害人担心退税款将无法领取的心态，提供所谓的国税局、金资中心专线电话，表示可以跟退税专员联系，透过提款机连线转账，用现金转账方位理退税。
被害人依照指示拨打诈骗集团提供的电话，而该电话内容是由诈骗集团事先录好冒充“国税局”的语音电话，让被害人信以为真，依电话指示在提款机上操作，若被害人不谙提款机操作方式，便会不慎将存款转至骗徒的人头账户，更骗称操作失败，要求重新作业，使被害人反复操作，账户内的存款被骗一空。
警方经过三个多月侦办，锁定歹徒以彰化员林地区为根据地，并发现诈骗集团平日以彰化县埔心乡中正路一间汽车修配场为集团总部，而且嫌犯还会停放一些车辆，故意把车子引擎盖掀开或把车子上架以掩人耳目，警方十七日深夜逮捕主嫌陈威种等五名嫌犯，起出三百一十八万赃款和大批人头账户存折。
警方说，诈骗集团从今年初涉嫌开始行骗，初估已数百人被骗，损失金额高达近亿元，而歹徒是以市售的国际电话卡“神奇专线通”，从厦门跨海打电话诈骗不知情的被害人，而嫌犯除利用账户洗钱外，也会先在台湾买名表、名钻，再送往香港、中国变现，更会利用两岸“地下汇兑”方式，汇出五百多万元到中国，供集团其他成员花费。
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