【大纪元10月6日讯】(大纪元综合报导) 加拿大联邦政府早先已经准备推出法案加强反洗钱和反恐怖主义融资，联邦财政部长弗拉赫迪本周四表示，这项法案将有助于切断罪犯资金来源。本周三加拿大金融交易报告分析中心(FINTRAC)的年度报告称，去年大约有50亿元的可疑交易可能与洗钱，恐怖主义或其他对国家安全造成威胁的活动有关，这个数值比一年前翻了一番。
财政部长弗拉赫迪周四说：“将罪犯赶出这个交易的最好办法之一就是让他们得不到需要资助他们活动的资金。我们的提案会有助于我们更加果断的行动。”
如果这项法案得以通过，金融交易报告分析中心将会获得更多的客户信息，将该中心的管辖范围扩大到汇款服务部门。这也就意味着银行，保险公司，证券交易员和其他的金融服务部门需要确定和监督来自海外的交易，并及时向金融交易报告分析中心汇报可疑的交易者。
这项提案要求进行大额资金交易的组织和个人申报使用他们服务的任何可疑的交易。他们还必须汇报任何金额大于10，000元的国际电子汇款和所有金额超过10，000元的现金交易。
这项新的提案是旧版反洗钱法令的基础上制定的，其中一些建议是本周由参议院的银行委员会提出。
本周三公布的加拿大金融交易报告分析中心(FINTRAC) 的年度报告称，在2005-2006财政年度期间,中心扩大了财政情报范围,共查获168宗可疑案件,包括134宗涉嫌洗钱案件,33宗涉嫌资助恐怖主义等威胁国家安全的案件，1宗包括洗钱、恐怖融资及威胁国家安全的综合案件。
这些交易中超过2亿5千6百万美元涉嫌资助恐怖活动和其它威胁加拿大安全的活动。
加拿大金融交易报告分析中心还查获数个组织严密的金融犯罪网络。它的年度报告称，犯罪分子洗钱的手段多种多样，其中最常见的是通过银行，信贷公司，证券和外汇交易，不动产公司和赌场等。
联邦财政部长弗拉赫迪表示，联邦政府会在未来的２年内拨款６４００万元加大力度打击洗钱和恐怖金融活动。◇
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