【大纪元2月1日报导】(据明报新闻网报导)美国司法部检控前中国银行广东开平支行行长许超凡﹑许国俊，及两人的妻子，涉诈骗及洗黑钱4.85亿美元。
美国司法部表示，被控5人涉嫌诈骗、洗黑钱及斯骗等罪名，他们于2004年10月被拘捕。
司法部门认为，这个集团通过设在香港和其它的空壳公司盗取巨款，然后通过香港﹑加拿大和美国的银行把赃款转移到美国，并试图通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。
美国司法官员说，此案的另一名涉案者就是前开平银行负责人余振东，余在被捕后同美国调查人员进行配合，已被遣送回中国，目前正面临盗取公款和贿赂等指控。
余振东1998年接替许超凡成为中行开平支行行长，1999年由许国俊接任。2001年10月，三人携家属一同逃亡美国。余振东于2002年12月在美国洛杉矶被联邦调查局逮捕，并在去年2月18日就一项参与有组织犯罪活动的罪名向美国法庭认罪，被判处入狱12年。他随后自愿回国，就中行贪污案受审。2005年4月16日，余振东在北京首都机场被美国联邦调查局特工移交给中国司法部门。
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