迦纳拟成立新机构专责打击金融犯罪

【大纪元3月22日报导】(中央社记者刘正庆约翰尼斯堡二十二日专电)迦纳财政暨经济计划部长威瑞杜表示，仅二○○一到二○○二年间，迦纳就有五千二百万美元的资金被非法转移到国外的一家营造公司，为了对抗洗钱、贪污和跨国性犯罪，迦纳将成立金融情报单位 (FIU)，专责打击各类型的金融犯罪。

迦纳二十一日起召开三天的预防金融犯罪工作小组会议，包括银行业者、财政部、司法部、国税局、安全单位和八大工业国代表，对迦纳推动FIU立法草案、五月送交国会审议皆表乐见。

威瑞杜指出，急需资金加快国内各项发展议程的迦纳，必须采取务实的策略阻止所有结构上的漏洞，防止资本继续流出、跨境金融犯罪猖獗和不肖官员贪污。

他表示，成立FIU是迦纳避免公共诈欺的第一步执法动作，FIU成立后，将针对任何的洗钱、贪污等金融犯罪强化调查和起诉，并对被诈骗的企业回报侦查进度。

威瑞杜说，在迦纳运用各项捐助款和实行发展议程的计划内，政府不会以加税方式达成目标，FIU未来将在企业和各专业部门中，协助有关预防诈骗的教育，让金融诈骗造成的国家损失降到最低，不让迦纳发展出现倒退情况。