【大纪元9月18日报导】（中央社记者杨明珠东京十八日专电）日本媒体报导，日本三菱东京UFJ银行美国分公司旗下的银行“UBOC”，因为在防制洗钱措施出现漏洞，遭到美国政府下令罚款三千多万美元（约新台币十亿多元），这是日本的银行或旗下银行因防制洗钱不力而遭处罚的首例。
“朝日新闻”、“东京新闻”等媒体报导，美国司法部及美国银行监督当局昨天对三菱东京UFJ银行美国分公司旗下的银行“UBOC”，下令课征罚金及民事制裁金共三千一百六十万美元（约新台币十亿多元），原因是UBOC银行因在防制洗钱措施出现漏洞，被利用来当成毒品买卖资金账户。
报导说，美国司法部表示，UBOC于二零零三年五月至二零零四年四月期间，涉嫌让墨西哥的外汇商开设户头，当作大批海洛因毒品买卖用的资金进出管道。
美国自从二零零一年九月十一日发生恐怖攻击事件以来就加强防制犯罪组织等的洗钱，因此UBOC的商业行为涉嫌违反美国银行秘密法。美国司法部要求该银行缴纳两千一百六十万美元的课征金，同时，美国财政部金融犯罪搜查局（FinCEN）及货币监理局（OCC）也要求该银行缴纳民事制裁金一千万美元并改善业务。
此外，美国司法部也于昨天以该银行执行防制洗钱不力为由，向圣地牙哥地方法院提出诉讼。不过，因为该银行已坦承执行防制洗钱不力，目前这一道刑事手续尚处于保留阶段，今后一年内，美国司法部将视该银行是否确实执行监督对策，再决定是否提出诉讼。
UBOC是三菱东京UFJ银行的美国分公司UNBC旗下的地方银行，以美国加州为据点营业。UBOC也曾于前年接获来自美国监督当局的命令，被要求改善监督洗钱的因应之道，但之后未见具体改善，因此这次才由美国联邦政府出面处理。
UBOC的负责人田中正明发表声明说，“过去几年，都积极加强防制洗钱措施，但还是做得不够充分，今后会更加改善”。三菱东京UFJ银行今天表示，对此事件造成各界困扰，深感遗憾。
