【大紀元9月18日報導】（中央社記者楊明珠東京十八日專電）日本媒體報導，日本三菱東京UFJ銀行美國分公司旗下的銀行「UBOC」，因為在防制洗錢措施出現漏洞，遭到美國政府下令罰款三千多萬美元（約新台幣十億多元），這是日本的銀行或旗下銀行因防制洗錢不力而遭處罰的首例。
「朝日新聞」、「東京新聞」等媒體報導，美國司法部及美國銀行監督當局昨天對三菱東京UFJ銀行美國分公司旗下的銀行「UBOC」，下令課徵罰金及民事制裁金共三千一百六十萬美元（約新台幣十億多元），原因是UBOC銀行因在防制洗錢措施出現漏洞，被利用來當成毒品買賣資金帳戶。
報導說，美國司法部表示，UBOC於二零零三年五月至二零零四年四月期間，涉嫌讓墨西哥的外匯商開設戶頭，當作大批海洛因毒品買賣用的資金進出管道。
美國自從二零零一年九月十一日發生恐怖攻擊事件以來就加強防制犯罪組織等的洗錢，因此UBOC的商業行為涉嫌違反美國銀行秘密法。美國司法部要求該銀行繳納兩千一百六十萬美元的課徵金，同時，美國財政部金融犯罪搜查局（FinCEN）及貨幣監理局（OCC）也要求該銀行繳納民事制裁金一千萬美元並改善業務。
此外，美國司法部也於昨天以該銀行執行防制洗錢不力為由，向聖地牙哥地方法院提出訴訟。不過，因為該銀行已坦承執行防制洗錢不力，目前這一道刑事手續尚處於保留階段，今後一年內，美國司法部將視該銀行是否確實執行監督對策，再決定是否提出訴訟。
UBOC是三菱東京UFJ銀行的美國分公司UNBC旗下的地方銀行，以美國加州為據點營業。UBOC也曾於前年接獲來自美國監督當局的命令，被要求改善監督洗錢的因應之道，但之後未見具體改善，因此這次才由美國聯邦政府出面處理。
UBOC的負責人田中正明發表聲明說，「過去幾年，都積極加強防制洗錢措施，但還是做得不夠充分，今後會更加改善」。三菱東京UFJ銀行今天表示，對此事件造成各界困擾，深感遺憾。
