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美再爆疑似金融诈欺 金额高达92亿美元

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【大纪元2月18日报导】(中央社华盛顿17日法新电)美国监管单位今天指控积极推广板球运动的德州实业家史丹福(Allen Stanford)涉嫌诈欺,指他在销售92亿美元有价证券的时候,承诺的收益“不大可能发生且没有事实根据”。

美国证券管理委员会(Securities and ExchangeCommission,SEC)指控史丹福涉入全球性“规模惊人、触角伸及全世界的诈欺”之后,地方法院法官欧康纳(Reed O’Connor)采取临时禁制令,冻结史丹福的资产,并指派管理人监管。

史丹福财富管理与金融服务集团的办公室遍及北美、拉丁美洲、欧洲及加勒比海。

SEC在达拉斯的联邦法庭,对史丹福及其金融集团旗下多名主管提起民事告诉,包括史丹福国际银行(Stanford International Bank,SIB)财务长戴维斯(James Davis)及“史丹福金融集团”(StanfordFinancial Group, SFG)投资长潘德杰斯特-何特(Laura Pendergest-Holt)。

这是SEC去年12月指控华尔街金融家马多夫(Bernard Madoff)进行金额高达500亿美元的庞兹骗局(Ponzi)以来,最受瞩目的疑似诈欺案。

SEC表示,史丹福“承诺未必会发生且没有事实根据的高息”,向58岁的史丹福提起民事诈欺告诉。

SEC发表声明说,该会指控史丹福及其三名主管“精心策划以欺骗手段、进行金额数十亿美元、主要是80亿美元定期存单计划的投资骗局”。

史丹福旗下的公司包括史丹福国际银行、设在德州休士顿的证券公司及投资顾问“史丹福集团公司”(Stanford Group Company,SGC)与投资顾问公司“史丹福资本管理”(Stanford Capital Management)。

SEC也指控史丹福与另一起诈欺案有关,他旗下SGC顾问利用“明显错误”的数据,销售12亿美元“史丹福配置策略”(Stanford Allocation Strategy,SAS)共同基金。

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2009-02-18 11:05 AM
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