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马多夫诈欺翻版 美联邦锁定史丹佛集团

美国联邦政府近期紧锣密鼓加紧防范金融诈欺,据美联社披露,德州富豪艾伦.史丹佛(Allen Stanford)旗下的史丹佛财务集团已遭锁定调查。图右为热爱职业运动的史丹佛先生。(Getty Images)

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【大纪元2月15日讯】(大纪元记者张东光编译报导)世纪大骗子伯纳德.马多夫(Bernard Madoff) 500亿金融诈欺败露后,美国联邦政府已紧锣密鼓加紧防范,尤其对于长期绩效显着优于同业的财务公司,更是列入普查的重点。据美联社报导,富比士去年美国富豪排行第205大的德州富豪艾伦.史丹佛(Allen Stanford),旗下的史丹佛财务集团是否涉及不法伪造,已被联邦政府锁定,并列入调查。

该集团提供的金融业务相当多元化,包括投资研究、投资银行、传统银行(存款总额80亿美元)、财富管理业务(资产500亿美元)等。

近几个月,美国证交所、联邦调查局、国内税务局(IRS)已深入了解该集团的各项业务活动,尤其针对安提瓜(Antigua)境外银行所发行定存单,利率为一般银行的两倍,是否涉及诈骗进行了解。该集团发言人清描淡写地表示,今年一月份联邦官员的造访仅是例行性的访查。

此外,该集团的亮丽绩效也早有人提出质疑。去年夏天,两位离职的员工还控告该集团从事不法的商业行为,包括夸大客户的海外资产报酬率,藉以招徕潜在的新客户,并且窜改电脑中的资料,以应付证交所的查核等等,只是这场官司最后以庭下和解结案。

史丹佛本人是美国去年第205大富豪,总资产估计达22亿美元,在瓜地马拉的安提瓜,他更被封为爵士。他曾宣称自己与1800年代创办史丹佛大学的加州州长利蓝.史丹佛(Leland Stanford)有血缘关系,只是这项说法被史丹佛大学校方予以驳斥。近几年,史丹佛先生捐献政治献金给多位国会议员,尤其对于境外银行规范法案的游说更是不遗余力。

(http://www.dajiyuan.com)

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2009-02-15 9:30 PM
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