马多夫案

在史上最大庞氏骗局马多夫（Bernard Madoff）诈骗案爆发后5年，负责善后处理的受托人已为受害者讨回100亿美元以上，包括来自马多夫的银行摩根大通集团的5亿4300万美元。

马多夫（Bernard Madoff）诈骗案受害人不久将收到24.8亿美元，以弥补他们的损失。4年前这起诈骗案曝光以来，这是迄今追回最大笔款项。

美国联邦法官今天裁定，美职棒纽约大都会（Mets）老板威尔彭（Fred Wilpon）和卡茨（Saul Katz）与因设计庞氏骗局被判入狱的马多夫（Bernard Madoff）交易，必须赔偿8330万美元。

有文件显示，在马多夫公司崩盘的18个月以前﹐摩根大通高管们就担心马多夫运作的是一出庞氏骗局﹐但他们所做的，只是保护他们自己在马多夫公司的投资。这些文件至今仍被封存在曼哈顿联邦法院里。

2月4日﹐由法院指定、负责替马多夫案受害人求偿的信托代表 (bankruptcy trustee)皮卡德(Irving Picard)向曼哈顿联邦破产事务法庭提交的诉讼案正式开始审理。在长达365页的诉讼文件中﹐皮卡德称纽约大都会棒球队(Mets)的所有者威尔彭 (Fred Wilpon)以及他的家人通过马多夫获得了巨额的利润﹐并通过投资大大地扩大了其家族在各个领域的产业规模。

金融巨骗马多夫 (Bernard Madoff) 最常用的摩根大通银行 (JPMorgan) 被马多夫一案受害者起诉。受害者代表律师12月3日称银行对马多夫可疑的银行交易“视而不见”，“犹如同谋”。诉讼指控摩根大通，完全可以通过马多夫账户的进账活动，掌握充分证据怀疑骗局的存在，但摩根大通却忽视了马多夫所收取的费用和赚取的利润。

对于未能在5次调查中揪出华尔街骗徒马多夫（Bernard Madoff）的650亿美元诈骗行径，美国证券管理委员会（SEC）今天深感懊悔，道歉之外并承诺彻底改革运作方式。

（中央社伦敦20日综合外电报导）英国警方展开专案调查，企图破解疑似诈骗集团设计的骗局，受害投资人超过数百人，但部分投资人似乎完全不相信自己是骗局受害人。

（中央社纽约22日法新电）美国证券管理机构今天指控一家券商和多名中间人，涉嫌对华尔街诈欺犯马多夫（Bernard Madoff）的庞氏骗局协助吸金数百亿美元。

（中央社华盛顿24日法新电）美国“证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）主席柯克斯（Christopher Cox）今天为该委员会处理金融危机的表现辩护，否认该委员会是因某种监督松弛的文化，而忽略了马多夫（Bernard Madoff）丑闻案的酝酿。

（中央社纽约14日美联电）这些跟着70岁的马多夫（Bernard Madoff）投资的人，多是马多夫的多年球友、家族友人，有些是他的邻居，有些跟他在纽约长岛（Long Island）与佛罗里达州的俱乐部认识。