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缺乏監管 數十億黑錢流入澳洲房地產市場

澳洲金融犯罪監管機構認為,僅2015~2016財年,中國投資者在澳洲房市的可疑交易就達約10億澳元。(新紀元合成圖)

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【大紀元2017年07月13日訊】(大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導)由於澳洲歷屆政府都未能讓反洗錢法律涉入律師、房地產經紀和會計師領域,澳洲火熱的房地產市場已成為犯罪分子洗錢的一個誘人的避風港,數十億黑錢正在流入澳洲

據澳洲廣播公司報導,澳洲金融犯罪監管機構——澳洲交易報告與分析中心(Austrac)在兩年前的一份報告中曾說,通過房地產清洗非法資金,在澳洲已是「一個成熟了的洗錢方式」。該機構認為,僅2015~2016財年,中國投資者在澳洲房市的可疑交易就達約10億澳元。

澳洲房市成洗錢者「樂園」

澳洲的房地產市場一直是馬來西亞、中國和巴布亞新幾內亞等國洗錢者的目標。墨爾本內城的學生宿舍達利屋(Dudley House)被馬來西亞官員以驚人的高價買下。

跨國媒體及資訊提供商湯森路透(Thomson Reuters)集團的金融犯罪分析師林奇(Nathan Lynch)認為,由於缺乏像對律師這樣的「看門人」的監管,澳洲房地產市場成了犯罪分子易攻破的薄弱環節。「金錢流向阻力最小的地方,實際上就是房地產行業。」他說。

澳新銀行反金融犯罪主管博伊德(Guy Boyd)說:「我認為,無論是對合法和非法投資來說,澳洲的房地產領域顯然是一個極具吸引力的投資目的地。」他說,「我不知道是否我應該稱其為避風港,但澳洲確實是一個從事非法金錢交易的選擇地。」

房地產和律師業不受法律約束

澳洲的反洗錢法不包括房地產經紀、律師和會計師,儘管2006年政府頒布該法律時曾承諾,將會擴大該法律的涵蓋範圍。

博伊德批評政府未能擴大該法範圍,「很可能是缺乏政治意願,這很可能是由於一些行業的強烈反對而造成的。」他說。

一些國際組織,像金融行動特別工作組(FAIF)和監察貪腐的透明國際(Transparency International)等,猛烈抨擊了澳洲在促使律師、房地產經紀人和會計師報告可疑交易方面缺乏行動。

聯邦司法部長基南(Michael Keenan)週三為澳洲的反洗錢制度辯解說:「我們在澳洲確實有非常穩健的安排,包括在房地產方面,但我們正在考慮如何改善這些安排。」

澳洲反洗錢法的作用範圍包括銀行和貨幣兌換機構。基南說,擴大反洗錢法作用範圍的磋商仍在進行中 。

擴大反洗錢法存在阻力

澳洲法律委員會(LCA)反對擴大反洗錢法作用範圍,該委員會執行委員克洛伊(Konrad de Kerloy)說,律師們已經受到了嚴格的監管,新反洗錢法的實施將會打擊鄉村和次發達地區的律師專業人士,「雖然沒有律師想有意或無意地捲入洗錢活動,但問題是,對律師們施加一層額外的監管所付出的成本是否值得?」

澳洲房地產協會(REIA)也對擴大反洗錢法的成本擔憂。該協會主席岡寧(Malcolm Gunning)表示,他們支持修改反洗錢法,但他說房地產經紀人需增加培訓,接受更多的教育,才能跟得上。「我們並不反對(修改反洗錢法),但我們關注的是施行它的責任,以及能夠制定這一法規所需要的教育。」

新西蘭在此方面的法律目前已超過澳洲,新西蘭的律師、房地產經紀人等在遇到可疑交易時,需要向有關當局報告。

但湯姆森路透集團的林奇認為,如果擴大反洗錢法的範圍,那澳洲的房地產市場可能會因大宗交易減少而受損。

如果反洗錢新法得以通過, 澳洲交易報告與分析中心將面臨另一個挑戰——其監控的機構數量將從1.4萬個躍升至超過12萬個。

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責任編輯:李熔石

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