4月24日，承認販運大麻並利用波士頓中餐館洗錢的華人劉成鄒（Chengzou Liu，音譯）在聯邦法庭被判刑。

根據美國檢方週二（4月23日）發布的一份法庭文件，全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）的創辦人趙長鵬應被判處36個月監禁。

詐欺集團為大量收購人頭帳戶，已將收購及詐騙目標從台人轉向來台工作之外籍移工；許多遭詐騙之移工會將自己薪資匯款的帳號交付給詐騙集團使用，甚...

刑事局16日表示，接獲情資指出李嫌於2022年7月收購公司開設人頭公司帳戶，收受詐團贓款後，交由共犯製造製造虛擬貨幣交易紀錄，作為金流斷...

台北地檢署偵辦水房洗錢案，查出主嫌謝男自2021年1月起成立水房，透過虛擬貨幣交易、買賣黃金或保單等方式，替不詳詐欺機房或組織洗錢，截至...

澳洲聯邦警察瓦解了一個涉案金額高達10億澳元的洗錢和逃稅團伙。據稱，該團伙與1200家企業有業務往來。

日前，美國財長耶倫訪華，密集和中共官員進行溝通。期間，美中雙方申明同意啟動兩項重要的新倡議，引發各界關注。

台東一名蘇姓男子遭詐騙集團帶到宜蘭羅東某銀行開戶，他將存摺、提款卡、網銀帳號密碼當場交給對方；另名葉姓男子誤信假投資詐欺話術，匯款新台幣...

在澳洲警方與金融監管機構的一項聯合行動中，一華人犯罪團伙被控向中國洗錢3900多萬，其中，四人遭起訴。

週二（3月26日），一名艾爾蒙地（El Monte）男子和兩名居住在洛縣其它地方的中國籍共犯被判入獄，他們涉嫌對電話詐騙取得的塔吉特（T...

全球最大的加密貨幣交易所之一「庫幣」（KuCoin）及其兩位華裔創辦人面臨刑事指控。美國政府26日以「涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀」為由...

日前，一華人因為製造和銷售奔馳、寶馬等豪華車配件而被捕，並被控假冒商標和洗錢罪名，據稱這個人的公司是eBay上此類產品的最大賣家之一。

20日14時30分許，桃園警察分局埔子派出所警員謝瑋倫及黃冠穎巡邏經過民生路時，發現路口施工人員指揮交通，未穿反光背心及使用指揮棒，於是...

一名英國華裔女子被控幫助他人洗錢50億英鎊，將比特幣轉換為現金和房產。本週倫敦法院判處該女子洗錢罪罪名成立。

販賣人頭帳戶被視為詐騙氾濫的主要原因之一，基層檢察官團體劍青檢改認為，金管會高舉「普惠金融」的大旗，讓販賣帳戶者無法無天，所幸法務部已公...

德克薩斯州南區聯邦檢察官辦公室宣布，Waller縣地方檢察官辦公室的一名前調查員被判有罪，因涉嫌走私海洛因和洗錢。

近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元「黑錢」，這些「黑錢」來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。

聯邦警察在黃金海岸的一處房產和律師事務所搜出了195萬澳元的現金和42.5萬澳元加密幣。兩名過著奢侈生活的俄羅斯人被控洗錢。

最新的一份調查報告顯示，為了從銀行獲取貸款而策劃的中國收入騙局，以及從中國流向加拿大的非法資金，對加拿大房市場造成了重大損害。

一名持學生簽證逾期居留的中國公民因參與國際詐欺團伙，在多個州針對老年人進行欺詐，協助一個以中國為基地的國際詐騙團伙實施犯罪，最近被判刑和...

1月19日，澳洲聯邦警察警告說，用自己的帳戶代人收匯款並賺取佣金的行為可能涉及洗錢活動，留學生需要格外警惕向他們推薦這種賺錢方法的招聘者...

香港海關日前宣布破獲一起史上最大宗洗錢案件，涉款金額約140億港元。

因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑，前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中6日獲臺灣高等法院裁准假釋，當晚8點多，由妻子黃睿靚開車接送離開，他深夜...

加拿大金融情報機構警告，非法現金正在利用在線賭博網站進行洗錢，隱瞞犯罪所得。Fintrac 分析了2016年至2023年間與線上賭博相關...

一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元，卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手，向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶，隔天就被詐團用來收取詐騙贓款合...

據聯合國週一（1月15日）發布的一份報告稱，朝鮮黑客正在利用東南亞的詐騙犯和毒販的地下銀行網絡洗錢，那裡的賭場以及加密貨幣交易所正成為有...

去年波士頓中餐館大規模洗錢案中被逮捕和起訴的8名嫌犯，其中36歲的劉成州（Chengzou Liu，音譯）日前承認共謀洗錢以及持有大麻並...

美國《紐約時報》25日報導，一名年僅23歲的中國富二代，以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢，指這一現象突顯美國的加密...