【大紀元2013年01月13日訊】（大紀元記者鍾鳴紐約報導）1月2日，紐約南區聯邦檢察官辦公室巴拉拉檢察官宣布，2012年辦公室的沒收資產行動共獲得29.8億美元，這是自20世紀80年代以來，各檢察官辦公室中最高的記錄。在2012年中，紐約南區辦公室還從民事案件中收到5.267億美元，收到返款、刑事罰款等共7,680萬美元。
資產沒收與民刑事罰款均翻倍
2012財年，全美聯邦檢察官辦公室在資產沒收行動中獲得43.89億美元，比2011年的21.74億美元翻了一番以上。在43.89億美元的資產沒收金額中，紐約南區辦公室貢獻了68%。資產沒收的資金分別被存入司法部資產沒收基金和財政部沒收基金，用於補償犯罪活動受害人的損失，以及支付執法成本。在2012年中，紐約南區聯邦檢察官辦公室共向犯罪活動受害人支付了12.4億美元，占全國補償金額的79%。
同時，民事與刑事罰款也增長迅速。2012財年，全美聯邦檢察官辦公室共收取民事與刑事罰款131億美元，比2011財年的65億增加了一倍以上，其中有53億罰款是有多個部門參與的。2012財年的民事和刑事罰款金額，相當於當年全美94個聯邦檢察官辦公室財政預算的6倍以上。
2012財年主要案件回顧
●麥道夫龐式騙局
到目前為止，資產沒收小組共從麥道夫龐式騙局中獲得23.5億美元，其中屬於2012財年的為22.22億美元，預計金額還會繼續增長。其中，麥道夫的主要客戶和麥氏騙局的主要受益人皮考沃（Jeffry Picower）貢獻了22億美元。根據和解協議，皮考沃的遺產中有72億被沒收，其中有22億存入了司法部資產沒收基金。
在麥氏騙局中，麥道夫的老友、客戶夏皮羅（Carl Shapiro）同意沒收資產6.25億，其中的5.5億由證券投資者保護公司支付。到目前為止，夏皮羅的沒收資產共價值6000萬美元，其中歸入2012財年的有2200美元。
●城市時間（CityTime）項目
2012年3月，作為延期起訴協議的一部分，科學應用國際公司——紐約市政「城市時間」項目的主要承建商，同意為其欺詐和回扣行為上繳價值5億美元的資產。為了補償紐約市政府的損失，資產沒收中的4.66億美元返回給了紐約市。紐約市長辦公室聲稱這些錢將會用於支付2,500個老師的工資，因為在2013財年的預算中，這部分預算已經被削減。返回的4.66億美元可以使市政府在不解僱警察和消防員的情況下，保住這些崗位。
●亞得發（Adelphia）通訊公司股票欺詐
2012年4月和5月，在紐約南區聯邦檢察官辦公室調查和起訴亞得發通訊公司股票欺詐案過程中，共沒收了資產7.289億美元。辦公室於2012年7月將這些罰沒收入支付給了受害人。
2004年，亞得發通訊公司的首席執行官約翰·雷格斯和首席財務官田蒙西·雷格斯，在財務狀況和公司營運狀況上欺詐投資者、債權人和公眾。作為和解協議的一部分，亞得發的兩位雷格斯及其家族成員同意將家族資產的95%交給政府。
●在線撲克公司Full Tilt Poker和PokerStars
聯邦對美國最大的兩家在線撲克遊戲公司Full Tilt Poker和PokerStars提起民事沒收和洗錢訴訟，2012年7月，兩家公司與聯邦達成和解協議。根據協議條款，Full Tilt幾乎將所有資產上交給了聯邦政府，而PokerStars同意上交價值5.47億的資產。在2012財年中，聯邦政府共收到1.585億美元。
除此之外，德意志銀行旗下的MortgageIT貢獻了2.023億美元，花旗銀行的房地產貸款公司貢獻了1.583億美元。
司法部資產沒收基金
1984年10月12日，根據《1984年綜合犯罪控制法案》，司法部成立了資產沒收基金，專門管理執法過程中沒收的資產。基金成立之初的目的，是為了支付資產沒收過程中的成本，包括扣留、估值、庫存、維護、保護、廣告、沒收和處置等過程中的成本。在基金成立之前，這些費用要從各個機構的運營費用中支出。
根據《2002年國土安全法案》，酒精、煙草、槍支和爆炸物局在2003年加入了基金，同年，與移民和入籍相關的沒收資產交由國土安全局管理。此後，國務院外交安全局和國防刑事調查局分別於2004年和2007年加入基金。
根據司法部資產沒收項目發布的《2008-2012全國資產沒收戰略規劃》，「取走犯罪活動的利潤」是資產沒收項目的主旨。◇
（責任編輯：鐘鳴）
