洗黑錢?離岸公司持有倫敦3萬匿名物業

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【大紀元2015年03月05日訊】(大紀元記者李洋報導)國際反腐敗組織「透明國際」(Transparency International)4日發表一份報告說,英國倫敦物業價格飆升,或與當地樓市已成為全球非法資金的避風港有關。報告指,倫敦目前有逾3萬個物業,被匿名離岸公司買入,相信購買這些物業的大部份資金來源於貪污巨款或逃稅款。

透明國際」的報告說,從倫敦土地註冊處及警方反貪部門取得的資料,發現共佔地3.6平方公里、3.6萬多個倫敦物業均由海外離岸公司持有,這些公司都在英屬處女群島、英皇家屬地(非英國領土)澤西島(Jersey)、曼島(Isle of Man)及毛里求斯及塞舌爾群島等「逃稅天堂」註冊,公司真正擁有人的身份保密,只需由代理人擔任公司股東和董事,因而外界難以知道物業主的真正身份。

報告又說,倫敦市中心威斯敏斯特(Westminster),有多達10%的物業由離岸公司持有;2011年,來自在英屬維爾京群島註冊的公司買下總值38億鎊的英國物業。報告並無點名離岸公司持有人所屬國家。

報告稱,自2004年起有144宗總值1.8億英鎊的英國物業遭警方刑事調查,其中75%由業主秘密透過離岸公司持有,但曝光個案只屬冰山一角。這些離岸公司大手筆買入倫敦物業後,吸引地產商發展高級住宅,導致當地普通民眾無力置業。

有報導指,這些海外離岸公司已成為犯罪集團和貪官的洗黑錢渠道,他們只需委託英國會計師開設多間離岸公司,再將「黑錢」透過多次轉賬令人難以追查來源,最後由其中一間公司買入物業,就可以令黑錢看起來是合法的。

根據英國法例,物業持有人毋須披露身份,而地產代理只需對賣家作背景審查。據報導,有 「億萬富翁街」之稱的主教大道(Bishops Avenue),3年前的物業平均價為1600萬英鎊,但最近1宗成交達3370萬英鎊,升值逾1倍。

「透明國際」建議,要求英國當局增加土地註冊的透明度,將物業審查範圍擴大至買家,並責成地產代理舉報懷疑個案,因為去年僅有0.05%懷疑個案是由地產代理舉報。

責任編輯:蘇漾

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