偽造報告 東京三菱銀行被罰3.15億美元

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【大紀元2014年11月19日訊】(大紀元記者周小雙編譯報導)美國監管機構11月18日表示,對日本東京三菱銀行(BTMU)涉嫌對有關違反美國制裁法的交易報告進行「漂白」的調查案已經達成和解,東京三菱銀行同意支付3.15億美元罰金。

路透社報導,這是紐約州金融服務局(New York’s Department of Financial Services)在去年與東京三菱達成的2.5億美元罰款的基礎上的進一步調查報告。東京三菱銀行涉嫌隱瞞在2002年至2007年期間協助包括伊朗、緬甸軍政府進行交易的相關信息。

紐約的監管機構稱,東京三菱銀行的合規經理Tetsuro Anan要求普華永道在報告中刪除有關該行不良行為的關鍵信息。

遭調查之後,Anan因此辭職。而另外兩名涉案的三菱銀行前高管、現任三菱UFJ證券控股的高管Akira Kamiya和日本養老金固定繳款計劃諮詢公司的常務副總裁Tetsuji Kamisawa,也被禁止與任何受紐約金融服務局監管的紐約地區銀行進行業務往來。

迫於銀行律師和管理層的壓力,為東京三菱銀行出具報告的普華永道(PWC),早在8月份的時候同意向美國監管機構支付2,500萬美元罰金,同時被禁止兩年內在紐約接觸可能影響調查結果的工作。

紐約金融服務局在一份聲明中說,作為最新協議的一部份,該銀行同意接受美國的制裁,並遵守紐約反洗黑錢的規範要求。

東京三菱銀行的發言人拒絕就此發表評論。

責任編輯:梅溪若

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