伪造报告 东京三菱银行被罚3.15亿美元

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【大纪元2014年11月19日讯】(大纪元记者周小双编译报导)美国监管机构11月18日表示,对日本东京三菱银行(BTMU)涉嫌对有关违反美国制裁法的交易报告进行“漂白”的调查案已经达成和解,东京三菱银行同意支付3.15亿美元罚金。

路透社报导,这是纽约州金融服务局(New York’s Department of Financial Services)在去年与东京三菱达成的2.5亿美元罚款的基础上的进一步调查报告。东京三菱银行涉嫌隐瞒在2002年至2007年期间协助包括伊朗、缅甸军政府进行交易的相关信息。

纽约的监管机构称,东京三菱银行的合规经理Tetsuro Anan要求普华永道在报告中删除有关该行不良行为的关键信息。

遭调查之后,Anan因此辞职。而另外两名涉案的三菱银行前高管、现任三菱UFJ证券控股的高管Akira Kamiya和日本养老金固定缴款计划咨询公司的常务副总裁Tetsuji Kamisawa,也被禁止与任何受纽约金融服务局监管的纽约地区银行进行业务往来。

迫于银行律师和管理层的压力,为东京三菱银行出具报告的普华永道(PWC),早在8月份的时候同意向美国监管机构支付2,500万美元罚金,同时被禁止两年内在纽约接触可能影响调查结果的工作。

纽约金融服务局在一份声明中说,作为最新协议的一部分,该银行同意接受美国的制裁,并遵守纽约反洗黑钱的规范要求。

东京三菱银行的发言人拒绝就此发表评论。

责任编辑:梅溪若

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